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INVESTITORI IMMIGRATI & IL VISTO EB-5: COME FUNZIONA IL PROGRAMMA DI INVESTITORI IMMIGRATI

Questo programma consente alle persone qualificate di ottenere lo status di residente permanente sulla base di un investimento in una società statunitense. L'importo attuale dell'investimento è di 800.000 o 1,05 milioni di dollari, a seconda del progetto o dell'ubicazione negli Stati Uniti. L'investimento deve riguardare un'impresa che creerà posti di lavoro per 10 posti di lavoro permanenti negli Stati Uniti. Ogni anno è disponibile una quota di 10.000 green card EB-5. La maggior parte degli investitori sceglie un progetto sponsorizzato o affiliato a un centro regionale designato dall'USCIS. Altri possono scegliere un'attività EB-5 diretta o indipendente.

Titoli di studio

Per qualificarsi nell'ambito del programma, un potenziale investitore può investire in un'impresa commerciale in cui è l'unico investitore EB-5 (chiamata impresa EB-5 Standalone o diretta), oppure in un investimento collettivo che finanzia un'impresa commerciale attraverso un "Regional Center". I centri regionali sono generalmente aziende private in aree geografiche specifiche e mirate che l'USCIS ha stabilito che possono effettuare investimenti in grado di creare i 10 posti di lavoro necessari per ogni investitore, direttamente o indirettamente, nella regione. In molti centri regionali il contributo minimo di capitale è di 800.000 dollari, più le spese amministrative o di sindacato che possono variare da 35.000 a 70.000 dollari. Molti centri regionali prevedono investimenti in partnership, una struttura consentita dall'USCIS per garantire all'investitore un ruolo in qualche modo attivo nella società, ma non completamente passivo.

Vantaggi e considerazioni di un centro regionale EB-5

Un vantaggio potenziale che investe attraverso un Centro regionale (contrariamente a un'attività autonoma) è che alcuni progetti di investimento possono essere pre-approvati dall'USCIS in relazione alla struttura di finanziamento dell'investimento del progetto e in relazione ai metodi di creazione di posti di lavoro. I progetti del Centro regionale hanno il chiaro vantaggio di poter contare i lavori indiretti e indotti come previsto da una ragionevole metodologia economica. Inoltre, i centri regionali e i loro progetti sono tenuti a presentare relazioni annuali sul loro stato finanziario e sulla loro storia di creazione di posti di lavoro nell'USCIS ogni anno solare. Oggi ce ne sono centinaia di EB-5 Centri regionali (e ogni giorno ne emergono altri) in tutti gli Stati Uniti. Dal 15 marzo 2022, quando il Legge sulla riforma e l'integrità dell'EB-5 del 2022 ("RIA") è stato emanato, i requisiti per un centro regionale precedentemente approvato o nuovo devono intraprendere nuovi requisiti di conformità. La scelta di quello giusto è molto importante e richiede una comprensione del funzionamento di ciascun centro regionale EB-5.

Domande di base da considerare per ogni investitore EB-5


In qualità di potenziale investitore, viene fornito quanto segue per consentire di comprendere alcuni dei requisiti legali di base per il programma EB-5 in generale:

Come qualificarsi per essere un investitore?

Posso portare la mia famiglia con me?

Di quale documentazione finanziaria avrò bisogno?

Quale documentazione personale è richiesta?

Dove investire?

Come qualificarsi per essere un investitore

Stabilimento Aziendale

Stabilire una nuova impresa commerciale creando un'attività originale, acquistando un'impresa esistente o riorganizzando il business in modo tale da ottenere una nuova impresa commerciale. Oppure, se l'investimento è in un Centro regionale che è stato designato dal Servizio immigrazione degli Stati Uniti, investendo in un progetto di centro regionale.

Investimenti

Investitori che hanno investito o stanno investendo almeno 800.000 dollari o 1,05 milioni di dollari in una nuova impresa commerciale. Molti investimenti del Centro regionale richiedono che i fondi vengano rilasciati al momento della presentazione del modulo I-526E. In questo caso, l'agente fiduciario non rilascerà i fondi al Centro regionale fino a quando la petizione iniziale I-526E non sarà stata ricevuta dal Servizio Immigrazione degli Stati Uniti.

Creazione di Posti di Lavoro

Gli investitori EB-5 devono beneficiare del contributo in conto capitale a un'impresa commerciale statunitense che andrà a beneficio dell'economia degli Stati Uniti e creerà almeno 10 posti di lavoro qualificati a seguito di uno o più dei seguenti casi: (a) lavoro a tempo pieno per 10 dipendenti impiegati direttamente come cittadini statunitensi, lavoratori residenti permanenti o altri lavoratori autorizzati; OPPURE (b) impiego indiretto e / o indotto, se consentito, determinato da un ragionevole supporto metodologico per la creazione di posti di lavoro mediante un'analisi dell'impatto economico.

Fonte Lecita di Fondi

Dimostra che i fondi di investimento sono derivati da una fonte legittima di fondi, ad esempio reddito personale, stipendio del lavoro, dividendi, vendita di proprietà, o anche la garanzia adeguata se i fondi sono stati derivati da un prestito. Quindi, il tipo di documentazione necessaria sarà determinato in base alla struttura di finanziamento che si utilizza.

Documentazione finanziaria per dimostrare l'origine legale dei fondi

Il servizio di immigrazione degli Stati Uniti richiede che gli investitori dimostrino che i loro beni sono stati acquisiti in modo legale. Ciò richiede che l'investitore dimostri che i suoi fondi di investimento sono stati ottenuti attraverso attività lecite, salari, investimenti, vendite di proprietà, eredità, donazioni, prestiti o altri mezzi leciti. Questo può essere ottenuto attraverso certificati da parte dei contabili autorizzati, degli avvocati, dei documenti giudiziari, delle dichiarazioni salariali, delle dichiarazioni fiscali, dei documenti immobiliari, inclusi:

  • Utile e guadagni da un'azienda
  • Profitti o proventi dalla vendita di beni immobili
  • Profitti o guadagni da azioni o altri investimenti.
  • estratti conto
  • Estratti conto investimenti
  • Documenti che attestano la proprietà nel settore immobiliare o una società, accompagnati da una valutazione di valore e registrazione di proprietà, prestito o mutuo, cambiale, accordo di sicurezza o altra prova di prestito che è garantita da attività del richiedente.
  • Dichiarazioni fiscali degli ultimi sette (7) anni. (Se applicabile)

Documenti personali, in generale, necessari per una petizione EB-5

Oltre ai documenti finanziari, l'investitore straniero deve fornire la seguente documentazione:

● Copie leggibili dei passaporti (comprese le pagine bianche). I passaporti devono essere validi per almeno 6 mesi dalla data di rilascio del visto. Questo requisito si applica al coniuge dell'investitore straniero e ai figli (di età inferiore ai 21 anni al momento della richiesta) che presentano una carta verde tramite questo programma.

● Investor's Resume (Curriculum Vitae) che dovrebbe includere informazioni personali e di contatto, background formativo, esperienza professionale e storia lavorativa (includere nome del supervisore e indirizzo e numero di telefono dell'azienda).

● La narrativa personale dell'investitore nelle sue stesse parole che descrive come hanno ottenuto i fondi.

● Copie di diplomi accademici.

● Articoli di organizzazione (se proprietario di una società).

Per l'elaborazione di una carta verde o di un visto per immigrati (non necessaria per la fase iniziale):

● Copie certificate di certificati di nascita, copie di certificati di matrimonio e / o decreti di divorzio e certificati di morte, se applicabili.

● La copia certificata di qualsiasi record militare deve essere presentata.

● Copia certificata del verbale della polizia dalla città in cui il richiedente risiede da almeno 6 mesi dal momento del passaggio 16. Questi documenti possono includere ma non limitati a informazioni su precedenti arresti, crimini, tribunali, indipendentemente da amnistia, grazia o altra clemenza.

NOTA:Potrebbe esserci ulteriore documentazione richiesta prima del deposito, a seconda dei casi, caso per caso, e come richiesto da eventuali modifiche alle politiche e ai regolamenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti o di USCIS.

Il mio coniuge e i miei figli ricevono anche "carte verdi" sotto il programma di visto EB-5?

Sì. Il tuo coniuge e i tuoi figli (sotto i 21 anni) sono idonei per i visti di immigrazione condizionati. Non è richiesto alcun investimento separato oltre all'investimento iniziale di $800.000 o $1,05 milioni. Inoltre, secondo la legge statunitense chiamata Child Status Protection Act o CSPA, i vostri figli che hanno un'età vicina ai 21 anni possono avere la loro età congelata dal governo quando le loro petizioni sono presentate e in sospeso. È importante rivedere queste questioni con il nostro studio legale se i vostri figli si stanno avvicinando ai 21 anni.

Idoneità dell'investitore 

Per poter investire in determinati progetti, è necessario soddisfare i criteri di "investitore accreditato" previsti dalla legge statunitense sui titoli. Questa legge definisce le qualifiche degli investitori che sono autorizzati a investire in determinati tipi di investimenti ad alto rischio, tra cui le società in accomandita. Negli Stati Uniti, un individuo è classificato come "investitore accreditato" se ha un patrimonio netto di almeno $1 milione o se ha avuto un reddito annuale di almeno $200.000 negli ultimi due anni ($300.000 insieme al coniuge se sposato).

Nell'ambito del programma dei centri regionali, questi ultimi sono tenuti a garantire che accettino investimenti solo da persone qualificate. In questo senso, devono ottenere un lettera di certificazione confermare lo status di investitore accreditato. Dopo aver scelto un progetto EB-5 e aver depositato i vostri fondi in deposito presso il progetto, vi verrà fornita ulteriore documentazione per il deposito. HarrisLaw, P.A. faciliterà la comunicazione con il progetto selezionato per vostro conto per richiedere le informazioni necessarie per la qualificazione.

Come selezionare un investimento EB-5

La scelta di quello giusto è molto importante e richiede una comprensione di come funziona ogni centro regionale EB-5. Oltre a consultare la nostra azienda per un avvocato specializzato in immigrazione, gli investitori dovrebbero considerare:

● ricerca di consulenza finanziaria qualificata indipendente;

● La reputazione del centro regionale e sviluppatore del progetto;

Il successo commerciale passato del promotore che riceve il prestito o l'investimento azionario dall'ente affiliato al centro regionale;

● La capacità della nuova impresa commerciale di ricevere credito dalla capacità dello sviluppatore del progetto di creare il numero di posti di lavoro richiesto dal programma EB-5;

● altri fattori di dovuta diligenza; e

La storia di immigrazione del Centro regionale EB-5, in termini di capacità di garantire l'approvazione delle petizioni degli investitori (chiamate I-526E) e la rimozione delle condizioni per la residenza permanente di un investitore (chiamate I-829).

Requisiti per i residenti condizionati

Se siete legalmente presenti dopo essere stati ammessi come non immigranti, potete richiedere la carta verde nello stesso momento in cui presentate la petizione I-526E. Se siete un investitore al di fuori degli Stati Uniti, dovrete richiedere un visto di immigrazione permanente presso una sezione consolare degli Stati Uniti. Una volta ammesso alla residenza permanente, l'investitore e la sua famiglia possono ottenere lo status di residente per 2 anni in qualità di residente provvisorio o condizionale.  Entro 90 giorni dalla scadenza della residenza permanente condizionata di un investitore EB-5, deve essere presentata una seconda petizione, chiamata I-829. In base a Politica USCISCon la presentazione della petizione I-829, potrebbe non essere più necessario che un investitore sostenga tutto il suo investimento nella NCE. Tuttavia, a causa delle modifiche apportate alla normativa, l'impatto di questa situazione è ancora in fase di definizione. deciso.

In caso di investimenti effettuati tramite un progetto del Centro regionale, il Centro regionale sarà responsabile di fornire a voi e alla vostra famiglia la documentazione necessaria per presentare la petizione per rimuovere le condizioni sulla carta verde. Questa è un'altra importante differenza, o vantaggio, nella scelta di un investimento nel Centro regionale o in un'altra struttura di investimento in pool gestita privatamente. Se crei la tua attività, come proprietario ti verrà affidato il compito di raccogliere i dati sui salari.

Per ottenere la residenza permanente completa, un investitore EB-5 deve aver mantenuto il suo investimento non ritirando il suo contributo di capitale. La cosa più importante è continuare gli obiettivi del business plan proposto presentato all'USCIS. La maggior parte dei business plan richiede previsioni finanziarie e di creazione di posti di lavoro basate sul tipo di struttura aziendale in cui tu, investitore EB-5, hai inizialmente investito.

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