INVESTITORI IMMIGRATI & IL VISTO EB-5: COME FUNZIONA IL PROGRAMMA DI INVESTITORI IMMIGRATI

Questo programma permette alle persone qualificate di chiedere lo status di residente permanente sulla base di un investimento in una società statunitense. L'importo attuale dell'investimento è di $800,000 o $1.05 milioni a seconda del progetto o della posizione negli Stati Uniti. L'investimento deve essere in un business che creerà posti di lavoro per 10 posti di lavoro permanenti negli Stati Uniti. Una quota di 10.000 carte verdi EB-5 sono disponibili ogni anno.

Titoli di studio

Per qualificarsi sotto il programma, un potenziale investitore può investire in un'impresa commerciale dove è l'unico investitore EB-5 (chiamato EB-5 Direct), o in un investimento collettivo che finanzia un'impresa commerciale attraverso un "Regional Center". I centri regionali sono generalmente aziende private in specifiche aree geografiche mirate che l'USCIS ha determinato che possono fare investimenti che probabilmente creeranno i 10 posti di lavoro necessari per investitore, sia direttamente che indirettamente, nella regione. In molti centri regionali il contributo minimo di capitale è di $800.000, più le spese amministrative o di sindacato che possono variare tra $35.000 e $60.000. Molti centri regionali prevedono investimenti in partnership, una struttura che è permessa dalla USCIS per garantire all'investitore un ruolo in qualche modo attivo nella società, ma che non è completamente passivo.

Vantaggi e considerazioni

Un vantaggio potenziale che investe attraverso un Centro regionale (contrariamente a un'attività autonoma) è che alcuni progetti di investimento possono essere pre-approvati dall'USCIS in relazione alla struttura di finanziamento dell'investimento del progetto e in relazione ai metodi di creazione di posti di lavoro. I progetti del Centro regionale hanno il chiaro vantaggio di poter contare i lavori indiretti e indotti come previsto da una ragionevole metodologia economica. Inoltre, i centri regionali e i loro progetti sono tenuti a presentare relazioni annuali sul loro stato finanziario e sulla loro storia di creazione di posti di lavoro nell'USCIS ogni anno solare. Oggi ce ne sono centinaia di EB-5 Centri regionali (e più emergenti ogni giorno) in giro per gli Stati Uniti. La scelta di quello giusto è molto importante e richiede una comprensione di come funziona ogni centro regionale EB-5.

Domande di base da considerare per ogni investitore EB-5


In qualità di potenziale investitore, viene fornito quanto segue per consentire di comprendere alcuni dei requisiti legali di base per il programma EB-5 in generale:

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Come qualificarsi per essere un investitore?

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Posso portare la mia famiglia con me? 

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Di quale documentazione finanziaria avrò bisogno? 

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Quale documentazione personale è richiesta? 

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Dove investire?

Come qualificarsi per essere un investitore

Stabilire una nuova impresa commerciale creando un'attività originale, acquistando un'impresa esistente o riorganizzando il business in modo tale da ottenere una nuova impresa commerciale. Oppure, se l'investimento è in un Centro regionale che è stato designato dal Servizio immigrazione degli Stati Uniti, investendo in un progetto di centro regionale.

Investitori che hanno investito o sono attivamente in procinto di investire almeno $800,000 o $1.05 milioni in una nuova impresa commerciale. Molti investimenti del Regional Center richiedono che i vostri fondi siano rilasciati al momento del deposito del vostro I-526. In questo scenario, l'agente di garanzia non rilascerà i vostri fondi al Centro Regionale fino a quando la vostra petizione iniziale I-526 non sarà stata ricevuta dal Servizio Immigrazione degli Stati Uniti.

Gli investitori EB-5 devono beneficiare del contributo in conto capitale a un'impresa commerciale statunitense che andrà a beneficio dell'economia degli Stati Uniti e creerà almeno 10 posti di lavoro qualificati a seguito di uno o più dei seguenti casi: (a) lavoro a tempo pieno per 10 dipendenti impiegati direttamente come cittadini statunitensi, lavoratori residenti permanenti o altri lavoratori autorizzati; OPPURE (b) impiego indiretto e / o indotto, se consentito, determinato da un ragionevole supporto metodologico per la creazione di posti di lavoro mediante un'analisi dell'impatto economico.

Dimostra che i fondi di investimento sono derivati da una fonte legittima di fondi, ad esempio reddito personale, stipendio del lavoro, dividendi, vendita di proprietà, o anche la garanzia adeguata se i fondi sono stati derivati da un prestito. Quindi, il tipo di documentazione necessaria sarà determinato in base alla struttura di finanziamento che si utilizza.

Documentazione finanziaria per dimostrare l'origine legale dei fondi

Il servizio di immigrazione degli Stati Uniti richiede che gli investitori dimostrino che i loro beni sono stati acquisiti in modo legale. Ciò richiede che l'investitore dimostri che i suoi fondi di investimento sono stati ottenuti attraverso attività lecite, salari, investimenti, vendite di proprietà, eredità, donazioni, prestiti o altri mezzi leciti. Questo può essere ottenuto attraverso certificati da parte dei contabili autorizzati, degli avvocati, dei documenti giudiziari, delle dichiarazioni salariali, delle dichiarazioni fiscali, dei documenti immobiliari, inclusi:

  • Utile e guadagni da un'azienda
  • Profitti o proventi dalla vendita di beni immobili
  • Profitti o guadagni da azioni o altri investimenti.
  • estratti conto
  • Estratti conto investimenti
  • Documenti che attestano la proprietà nel settore immobiliare o una società, accompagnati da una valutazione di valore e registrazione di proprietà, prestito o mutuo, cambiale, accordo di sicurezza o altra prova di prestito che è garantita da attività del richiedente.
  • Dichiarazioni fiscali degli ultimi sette (7) anni. (Se applicabile)

Documenti personali, in generale, necessari per una petizione EB-5

Oltre ai documenti finanziari, l'investitore straniero deve fornire la seguente documentazione:

● Copie leggibili dei passaporti (comprese le pagine bianche). I passaporti devono essere validi per almeno 6 mesi dalla data di rilascio del visto. Questo requisito si applica al coniuge dell'investitore straniero e ai figli (di età inferiore ai 21 anni al momento della richiesta) che presentano una carta verde tramite questo programma.

● Investor's Resume (Curriculum Vitae) che dovrebbe includere informazioni personali e di contatto, background formativo, esperienza professionale e storia lavorativa (includere nome del supervisore e indirizzo e numero di telefono dell'azienda).

● La narrativa personale dell'investitore nelle sue stesse parole che descrive come hanno ottenuto i fondi.

● Copie di diplomi accademici.

● Articoli di organizzazione (se proprietario di una società).

Per l'elaborazione di una carta verde o di un visto per immigrati (non necessaria per la fase iniziale):

● Copie certificate di certificati di nascita, copie di certificati di matrimonio e / o decreti di divorzio e certificati di morte, se applicabili.

● La copia certificata di qualsiasi record militare deve essere presentata.

● Copia certificata del verbale della polizia dalla città in cui il richiedente risiede da almeno 6 mesi dal momento del passaggio 16. Questi documenti possono includere ma non limitati a informazioni su precedenti arresti, crimini, tribunali, indipendentemente da amnistia, grazia o altra clemenza.

NOTA:Potrebbe esserci ulteriore documentazione richiesta prima del deposito, a seconda dei casi, caso per caso, e come richiesto da eventuali modifiche alle politiche e ai regolamenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti o di USCIS.

Il mio coniuge e i miei figli ricevono anche "carte verdi" sotto il programma di visto EB-5?

Sì. Il tuo coniuge e i tuoi figli (sotto i 21 anni) sono idonei per i visti di immigrazione condizionati. Non è richiesto alcun investimento separato oltre all'investimento iniziale di $800.000 o $1,05 milioni. Inoltre, secondo la legge statunitense chiamata Child Status Protection Act o CSPA, i vostri figli che hanno un'età vicina ai 21 anni possono avere la loro età congelata dal governo quando le loro petizioni sono presentate e in sospeso. È importante rivedere queste questioni con il nostro studio legale se i vostri figli si stanno avvicinando ai 21 anni.

Idoneità dell'investitore 

Per qualificarsi come investitore per alcuni progetti, secondo la US Securities Law è necessario essere un "investitore accreditato", come definito da varie leggi di sicurezza che descrivono a quali investitori è consentito investire in determinati tipi di investimenti ad alto rischio, società in accomandita e altro . Negli Stati Uniti un individuo è considerato un "investitore accreditato" se ha un patrimonio netto di almeno $ 1 milione o ha fatto almeno $ 200.000 ogni anno negli ultimi 2 anni ($ 300.000 con il coniuge se sposati).

La documentazione aggiuntiva ti sarà fornita dal tuo progetto EB-5 dopo aver ricevuto il tuo modulo di consenso firmato e in seguito quando avvierai i fondi per il progetto. HarrisLaw, PA, ti assisterà per comunicare a tuo nome con il progetto selezionato al fine di richiedere le sue informazioni di qualificazione.

Come selezionare un investimento EB-5

La scelta di quello giusto è molto importante e richiede una comprensione di come funziona ogni centro regionale EB-5. Oltre a consultare la nostra azienda per un avvocato specializzato in immigrazione, gli investitori dovrebbero considerare:

● ricerca di consulenza finanziaria qualificata indipendente;

● La reputazione del centro regionale e sviluppatore del progetto;

● Il passato successo commerciale dello sviluppatore;

● La capacità del centro regionale e / o sviluppatore di creare la quantità richiesta di lavori richiesti dal programma EB-5;

● altri fattori di dovuta diligenza; e

● La storia dell'immigrazione del Centro regionale EB-5, in termini di capacità di ottenere l'approvazione delle petizioni degli investitori (denominata I-526) e la rimozione delle condizioni sulla residenza permanente dell'investitore (denominata I-829).

Requisiti per i residenti condizionati

Se siete legalmente presenti dopo essere stati ammessi come non immigranti, potete richiedere la vostra carta verde nello stesso momento in cui presentate la petizione I-526. Se siete un investitore al di fuori degli Stati Uniti, dovrete richiedere un visto di immigrazione permanente presso una sezione consolare degli Stati Uniti. Una volta ammesso per la residenza permanente, un investitore e la sua famiglia possono ottenere lo status di residenti per 2 anni come residente provvisorio o condizionale. Entro 90 giorni dalla scadenza della residenza permanente condizionata di un investitore EB-5 deve essere presentata una seconda petizione chiamata I-829.

In caso di investimenti effettuati tramite un progetto del Centro regionale, il Centro regionale sarà responsabile di fornire a voi e alla vostra famiglia la documentazione necessaria per presentare la petizione per rimuovere le condizioni sulla carta verde. Questa è un'altra importante differenza, o vantaggio, nella scelta di un investimento nel Centro regionale o in un'altra struttura di investimento in pool gestita privatamente. Se crei la tua attività, come proprietario ti verrà affidato il compito di raccogliere i dati sui salari.

Per ottenere la residenza permanente completa, un investitore EB-5 deve aver mantenuto il suo investimento non ritirando il suo contributo di capitale. La cosa più importante è continuare gli obiettivi del business plan proposto presentato all'USCIS. La maggior parte dei business plan richiede previsioni finanziarie e di creazione di posti di lavoro basate sul tipo di struttura aziendale in cui tu, investitore EB-5, hai inizialmente investito.

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