INVESTIDORES IMIGRANTES & O VISTO EB-5: COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE INVESTIDOR IMIGRANTE

Este programa permite que pessoas qualificadas busquem o status de residente permanente com base em um investimento em uma empresa dos EUA. O valor atual do investimento é de $500.000 ou $1 milhões, dependendo da localização nos Estados Unidos. O investimento deve ser em uma empresa que criará empregos para 10 trabalhadores dos EUA. Um total de 10.000 cartões verdes EB-5 estão disponíveis a cada ano.

Qualificações

Para se qualificar pelo programa, um potencial investidor pode investir em seu empreendimento comercial administrado pessoalmente, ou em um investimento conjunto que financia um empreendimento comercial controlado e administrado por outras partes. O investidor também pode optar por investir através de um "Centro Regional". Os Centros Regionais são geralmente empresas privadas em áreas geográficas específicas, que a USCIS determinou que podem fazer investimentos que provavelmente criarão os 10 empregos necessários por investidor, direta ou indiretamente, na região. Em muitos centros regionais a contribuição mínima de capital é de $900.000, mais taxas administrativas ou de sindicalização que podem variar entre $35.000 a $60.000. Muitos centros regionais envolvem investimentos em parceria limitada e fornecem ao investidor os direitos de um parceiro limitado, uma estrutura que é permitida pela USCIS a fim de conceder ao investidor um papel um tanto ativo na empresa, mas que não é completamente passivo.

Vantagens & Considerações

Uma potencial vantagem em investir através de um Centro Regional (em contraste com um negócio autónomo) é que alguns projectos de investimento podem ser pré-aprovados pela USCIS no que diz respeito à estrutura de financiamento do investimento do projecto, e no que diz respeito aos métodos de criação de emprego. Os projetos de Centros Regionais têm o benefício distinto de poder contar com empregos indiretos e induzidos, conforme previsto por uma metodologia econômica razoável. Além disso, os centros regionais e seus projetos são obrigados a apresentar relatórios anuais sobre sua situação financeira e histórico de criação de empregos à USCIS a cada ano civil. Hoje em dia, existem centenas de Centros Regionais EB-5 (e mais emergindo a cada dia) em torno dos Estados Unidos. Selecionar o certo é muito importante e requer um entendimento de como cada Centro Regional EB-5 funciona.

Perguntas Básicas para cada Investidor EB-5 a Considerar


Como potencial investidor, o seguinte é fornecido para lhe permitir compreender alguns dos requisitos legais básicos para o programa EB-5 em geral:

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Como se qualificar para ser um investidor?

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Posso trazer a minha família comigo? 

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De que documentação financeira vou precisar? 

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Que documentação pessoal é necessária? 

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Onde investir?

Como se Qualificar para ser um Investidor

Estabelecer um novo empreendimento comercial criando um negócio original, comprando um negócio existente ou reorganizando o negócio de tal forma que um novo empreendimento comercial resulte. Ou, se o investimento for em um Centro Regional que tenha sido designado pelo Serviço de Imigração dos EUA, investindo em um projeto de um centro regional.

Investidores que investiram ou estão ativamente no processo de investir pelo menos $500.000 ou $1 milhões em um novo empreendimento comercial. Muitos investimentos dos Centros Regionais normalmente exigem que seus fundos sejam mantidos em caução garantida. Neste cenário, o agente de caução não liberará seus fundos para o Centro Regional até que a sua petição inicial I-526 seja aprovada pelo Serviço de Imigração dos EUA.

Os investidores do EB-5 devem qualificar-se fazendo a sua contribuição de capital para uma empresa comercial americana que irá beneficiar a economia dos Estados Unidos e criar pelo menos 10 empregos qualificados, como resultado de um ou mais dos seguintes: (a) emprego a tempo inteiro para 10 trabalhadores empregados directamente, tais como cidadãos americanos, trabalhadores residentes permanentes ou outros trabalhadores autorizados; OU (b) emprego indirecto e/ou induzido, se permitido, conforme determinado por uma metodologia razoável de criação de emprego apoiada por uma análise de impacto económico.

Provar que os fundos de investimento foram derivados de uma fonte legal de fundos, por exemplo, renda pessoal, salário do trabalho, dividendos, venda de propriedade, ou mesmo a garantia adequada se os fundos foram derivados de um empréstimo. Portanto, o tipo de documentação necessária será determinado com base na estrutura de financiamento que o usuário utiliza.

Documentação Financeira para Provar a Legalidade da Fonte de Fundos

O Serviço de Imigração dos EUA exige que os investidores demonstrem que os seus bens foram adquiridos de forma legal. Isto exige que o investidor prove que seus fundos de investimento foram obtidos através de negócios legais, salário, investimentos, venda de propriedades, herança, doação, empréstimo ou outros meios legais. Isto pode ser feito através de certificados pelos contabilistas licenciados do investidor, advogados, registos judiciais, declarações de salários, declarações fiscais, documentos imobiliários, incluindo:

  • Lucro e ganhos de um negócio
  • Lucros ou rendimentos da venda de bens imóveis
  • Lucros ou ganhos com ações ou outros investimentos.
  • Extratos bancários
  • Extratos da conta de investimento
  • Documentos comprovativos da propriedade de um bem imobiliário ou de uma empresa, acompanhados de uma avaliação de valor e registo de propriedade, empréstimo ou hipoteca, nota promissória, contrato de garantia ou outra prova de empréstimo que esteja garantida por bens do requerente.
  • Declarações fiscais dos últimos 5 anos. (Se aplicável)

Documentos pessoais, em geral, necessários para uma Petição EB-5

Além dos documentos financeiros, o investidor estrangeiro deve fornecer a seguinte documentação:

● Cópias legíveis dos passaportes (incluindo páginas em branco). Os passaportes devem ser válidos por pelo menos 6 meses a partir da data prevista para a emissão do visto. Esta exigência aplica-se ao cônjuge e filhos do investidor estrangeiro (menores de 21 anos no momento da solicitação) solicitando um Green Card através deste programa.

● Currículo do Investidor (Curriculum Vitae) que deve incluir informações pessoais e de contato, histórico educacional, experiência profissional e histórico profissional (por favor inclua nome do supervisor e endereço e número de telefone da empresa).

● A narrativa pessoal do investidor em suas próprias palavras descrevendo como eles obtiveram os fundos.

● Cópias de diplomas académicos.

● Artigos de organização (se proprietário de uma empresa).

Para processamento de Green Card ou Visto de Imigrante (Não é necessário para a fase inicial):

● Cópias autenticadas de certidões de nascimento, cópias de certidões de casamento e/ou decretos de divórcio e de óbito, se aplicável.

● Cópia certificada de qualquer registro militar deve ser enviada.

● Cópia autenticada do registro policial da cidade onde o candidato residiu por pelo menos 6 meses desde que completou 16 anos. Esses registros podem incluir, mas não se limitam a informações sobre ex-prisões, crimes, tribunal, independentemente de anistia, perdão ou outra clemência.

NOTA:Pode haver documentação adicional solicitada antes do arquivamento, dependendo de cada caso individual, e conforme exigido por qualquer alteração nas políticas e regulamentos do USCIS ou do Departamento de Estado dos EUA.

O meu cônjuge e filhos também podem receber "green cards" no âmbito do programa de vistos EB-5?

Sim. O seu cônjuge e filhos (menores de 21 anos) são elegíveis para o visto de imigrante condicional. Não é necessário investimento separado, além do seu investimento inicial de $500,000 ou $1 milhões. Além disso, sob a lei dos EUA chamada Lei de Proteção do Status da Criança ou CSPA, seus filhos que estão próximos aos 21 anos de idade podem ter sua idade congelada pelo governo quando suas petições são apresentadas e pendentes. É importante rever estas questões com o nosso escritório de advocacia se os seus filhos estão se aproximando dos 21 anos de idade.

Adequação do Investidor 

Para se qualificar como investidor para alguns projetos, segundo a Lei de Títulos dos EUA você precisa ser um "investidor credenciado", conforme definido por várias leis de títulos que descrevem quais investidores estão autorizados a investir em certos tipos de investimentos de alto risco, parcerias limitadas, e muito mais. Nos EUA, uma pessoa física é considerada um "investidor credenciado" se tiver um patrimônio líquido de pelo menos $1 milhão ou se tiver feito pelo menos $200.000 por ano nos últimos 2 anos ($300.000 com cônjuge se casado).

Documentação adicional ser-lhe-á fornecida pelo seu projecto EB-5 após a recepção do seu formulário de consentimento assinado e, posteriormente, quando depositar os seus fundos para o projecto. A HarrisLaw, P.A., irá ajudá-lo a comunicar em seu nome com o seu projecto seleccionado, de modo a solicitar as suas informações de qualificação.

Como Seleccionar um Investimento EB-5

Selecionar o correto é muito importante e requer um entendimento de como cada Centro Regional EB-5 funciona. Além de consultar nossa firma para um advogado de imigração qualificado, os investidores devem considerar:

● Procura aconselhamento financeiro qualificado independente;

● A reputação do centro regional e do desenvolvedor do projeto;

● O sucesso comercial passado do desenvolvedor;

● A capacidade do centro regional e/ou desenvolvedor para criar a quantidade necessária de empregos requeridos pelo programa EB-5;

● Outros factores de due diligence; e

● O histórico de imigração do Centro Regional EB-5, em termos da sua capacidade de assegurar a aprovação das petições do investidor (chamado I-526) e a remoção das condições de residência permanente do investidor (chamado I-829).

Requisitos para Residentes Condicionais

Uma vez aprovada a sua petição, os Investidores Imigrantes podem obter o estatuto de residente durante 2 anos como residente provisório ou condicional preenchendo um Pedido de Residência Permanente em separado, se residirem nos Estados Unidos. Os investidores imigrantes que estão fora dos Estados Unidos precisarão solicitar um visto de imigrante permanente em uma Seção Consular dos Estados Unidos. Quando você for admitido como um residente permanente legal dos EUA, você será obrigado a procurar residência permanente completa antes do final do período de 2 anos. Isto exigirá que uma segunda petição seja apresentada durante o período de 90 dias antes do 2º aniversário da sua admissão nos Estados Unidos como residente condicional.

Nos casos de investimentos feitos através de um projeto do Centro Regional, o Centro Regional será responsável por fornecer a você e à sua família a documentação necessária para apresentar a petição para remover as condições do seu Green Card. Esta é outra diferença importante, ou benefício, na escolha de um investimento do Centro Regional ou de outra estrutura de investimento conjunta gerida por privados. Se você criar seu próprio negócio, como proprietário, você será encarregado de recolher os registros da folha de pagamento.

Para atingir a residência permanente completa, um investidor EB-5 é obrigado a manter o investimento, não retirando os fundos. O mais importante é continuar os objectivos do plano de negócios proposto apresentado à USCIS. A maioria dos planos de negócios requer previsões financeiras e de criação de emprego baseadas no tipo de estrutura de negócios em que você, o Investidor Imigrante, investiu inicialmente.

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