INVESTIDORES IMIGRANTES & O VISTO EB-5: COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE INVESTIDOR IMIGRANTE

Este programa permite que pessoas qualificadas procurem obter o estatuto de residente permanente com base num investimento numa empresa dos EUA. O montante atual do investimento é de $800.000 ou $1,05 milhões, dependendo do projeto ou da localização nos Estados Unidos. O investimento tem de ser feito numa empresa que crie 10 postos de trabalho permanentes nos EUA. Todos os anos é disponibilizada uma quota de 10.000 green cards EB-5. A maioria dos investidores escolhe um projeto que é patrocinado ou afiliado a um centro regional designado pela USCIS. Outros podem escolher uma empresa EB-5 direta ou autónoma.

Qualificações

Para se qualificar ao abrigo do programa, um potencial investidor pode investir numa empresa comercial em que é o único investidor EB-5 (denominada uma empresa EB-5 Autónoma ou Direta), ou num investimento conjunto que financia uma empresa comercial através de um "Centro Regional". Os Centros Regionais são geralmente empresas privadas em áreas geográficas específicas que a USCIS determinou que podem fazer investimentos susceptíveis de criar os 10 postos de trabalho necessários por investidor, direta ou indiretamente, na região. Em muitos centros regionais, a contribuição mínima de capital é de $800.000, mais taxas administrativas ou de sindicação que podem variar entre $35.000 e $70.000. Muitos centros regionais envolvem investimentos em parceria, uma estrutura que é permitida pela USCIS de modo a conceder ao investidor um papel algo ativo na empresa, mas que não é completamente passivo.

Vantagens e considerações de um Centro Regional EB-5

Uma potencial vantagem em investir através de um Centro Regional (em contraste com um negócio autónomo) é que alguns projectos de investimento podem ser pré-aprovados pela USCIS no que diz respeito à estrutura de financiamento do investimento do projecto, e no que diz respeito aos métodos de criação de emprego. Os projetos de Centros Regionais têm o benefício distinto de poder contar com empregos indiretos e induzidos, conforme previsto por uma metodologia econômica razoável. Além disso, os centros regionais e seus projetos são obrigados a apresentar relatórios anuais sobre sua situação financeira e histórico de criação de empregos à USCIS a cada ano civil. Hoje em dia, existem centenas de Centros Regionais EB-5 (e mais a surgir todos os dias) nos Estados Unidos. Desde 15 de março de 2022, quando o EB-5 Reforma e Lei da Integridade de 2022 ("RIA") foi promulgada, os requisitos para um centro regional previamente aprovado ou novo têm de cumprir novos requisitos de conformidade. Selecionar o centro certo é muito importante e requer uma compreensão do funcionamento de cada Centro Regional EB-5.

Perguntas Básicas para cada Investidor EB-5 a Considerar


Como potencial investidor, o seguinte é fornecido para lhe permitir compreender alguns dos requisitos legais básicos para o programa EB-5 em geral:

Como se qualificar para ser um investidor?

Posso trazer a minha família comigo?

De que documentação financeira vou precisar?

Que documentação pessoal é necessária?

Onde investir?

Como se Qualificar para ser um Investidor

Estabelecimento Comercial

Estabelecer um novo empreendimento comercial criando um negócio original, comprando um negócio existente ou reorganizando o negócio de tal forma que um novo empreendimento comercial resulte. Ou, se o investimento for em um Centro Regional que tenha sido designado pelo Serviço de Imigração dos EUA, investindo em um projeto de um centro regional.

Investimento

Investidores que tenham investido ou estejam ativamente no processo de investir pelo menos $800.000 ou $1,05 milhões numa nova empresa comercial. Muitos investimentos do Centro Regional normalmente exigem que os seus fundos sejam libertados após a apresentação do seu I-526E. Neste cenário, o agente de caução não libertará os seus fundos para o Centro Regional até que a sua petição I-526E inicial tenha sido recebida pelo Serviço de Imigração dos EUA.

Criação de Emprego

Os investidores do EB-5 devem qualificar-se fazendo a sua contribuição de capital para uma empresa comercial americana que irá beneficiar a economia dos Estados Unidos e criar pelo menos 10 empregos qualificados, como resultado de um ou mais dos seguintes: (a) emprego a tempo inteiro para 10 trabalhadores empregados directamente, tais como cidadãos americanos, trabalhadores residentes permanentes ou outros trabalhadores autorizados; OU (b) emprego indirecto e/ou induzido, se permitido, conforme determinado por uma metodologia razoável de criação de emprego apoiada por uma análise de impacto económico.

Fonte legal de fundos

Provar que os fundos de investimento foram derivados de uma fonte legal de fundos, por exemplo, renda pessoal, salário do trabalho, dividendos, venda de propriedade, ou mesmo a garantia adequada se os fundos foram derivados de um empréstimo. Portanto, o tipo de documentação necessária será determinado com base na estrutura de financiamento que o usuário utiliza.

Documentação Financeira para Provar a Legalidade da Fonte de Fundos

O Serviço de Imigração dos EUA exige que os investidores demonstrem que os seus bens foram adquiridos de forma legal. Isto exige que o investidor prove que seus fundos de investimento foram obtidos através de negócios legais, salário, investimentos, venda de propriedades, herança, doação, empréstimo ou outros meios legais. Isto pode ser feito através de certificados pelos contabilistas licenciados do investidor, advogados, registos judiciais, declarações de salários, declarações fiscais, documentos imobiliários, incluindo:

  • Lucro e ganhos de um negócio
  • Lucros ou rendimentos da venda de bens imóveis
  • Lucros ou ganhos com ações ou outros investimentos.
  • Extratos bancários
  • Extratos da conta de investimento
  • Documentos comprovativos da propriedade de um bem imobiliário ou de uma empresa, acompanhados de uma avaliação de valor e registo de propriedade, empréstimo ou hipoteca, nota promissória, contrato de garantia ou outra prova de empréstimo que esteja garantida por bens do requerente.
  • Declarações fiscais dos últimos sete (7) anos. (Se aplicável)

Documentos pessoais, em geral, necessários para uma Petição EB-5

Além dos documentos financeiros, o investidor estrangeiro deve fornecer a seguinte documentação:

● Cópias legíveis dos passaportes (incluindo páginas em branco). Os passaportes devem ser válidos por pelo menos 6 meses a partir da data prevista para a emissão do visto. Esta exigência aplica-se ao cônjuge e filhos do investidor estrangeiro (menores de 21 anos no momento da solicitação) solicitando um Green Card através deste programa.

● Currículo do Investidor (Curriculum Vitae) que deve incluir informações pessoais e de contato, histórico educacional, experiência profissional e histórico profissional (por favor inclua nome do supervisor e endereço e número de telefone da empresa).

● A narrativa pessoal do investidor em suas próprias palavras descrevendo como eles obtiveram os fundos.

● Cópias de diplomas académicos.

● Artigos de organização (se proprietário de uma empresa).

Para processamento de Green Card ou Visto de Imigrante (Não é necessário para a fase inicial):

● Cópias autenticadas de certidões de nascimento, cópias de certidões de casamento e/ou decretos de divórcio e de óbito, se aplicável.

● Cópia certificada de qualquer registro militar deve ser enviada.

● Cópia autenticada do registro policial da cidade onde o candidato residiu por pelo menos 6 meses desde que completou 16 anos. Esses registros podem incluir, mas não se limitam a informações sobre ex-prisões, crimes, tribunal, independentemente de anistia, perdão ou outra clemência.

NOTA:Pode haver documentação adicional solicitada antes do arquivamento, dependendo de cada caso individual, e conforme exigido por qualquer alteração nas políticas e regulamentos do USCIS ou do Departamento de Estado dos EUA.

O meu cônjuge e filhos também podem receber "green cards" no âmbito do programa de vistos EB-5?

Sim. O seu cônjuge e filhos (com menos de 21 anos) são elegíveis para os vistos de imigrante condicional. Não é necessário investimento separado para além do seu investimento inicial de $800,000 ou $1,05 milhões. Além disso, ao abrigo da lei americana chamada Lei de Protecção do Estatuto da Criança ou CSPA, os seus filhos com idades próximas dos 21 anos podem ter a sua idade congelada pelo governo quando as suas petições são apresentadas e pendentes. É importante rever estas questões com a nossa firma de advogados se os seus filhos se aproximam dos 21 anos de idade.

Adequação do Investidor 

Para ser elegível como investidor em determinados projectos, é necessário cumprir os critérios de um "investidor acreditado", tal como estipulado pela lei de valores mobiliários dos EUA. Esta lei define as qualificações dos investidores que estão autorizados a investir em tipos específicos de investimentos de alto risco, parcerias limitadas, entre outros. Nos EUA, um indivíduo é classificado como "investidor acreditado" se tiver um património líquido de, pelo menos, $1 milhão, ou se tiver tido um rendimento anual de, pelo menos, $200.000 nos últimos dois anos ($300.000 em conjunto com o cônjuge, se for casado).

De acordo com o Programa do Centro Regional, os centros regionais são obrigados a garantir que só aceitam investimentos de indivíduos qualificados. Como parte deste processo, eles devem obter um carta de certificação confirmar o seu estatuto de investidor acreditado. Depois de ter escolhido um projeto EB-5 e de os seus fundos terem sido colocados sob custódia no projeto, ser-lhe-á fornecida documentação adicional para o seu registo. A HarrisLaw, P.A. facilitará a comunicação com o projeto selecionado em seu nome para solicitar as informações de qualificação necessárias.

Como Seleccionar um Investimento EB-5

Selecionar o correto é muito importante e requer um entendimento de como cada Centro Regional EB-5 funciona. Além de consultar nossa firma para um advogado de imigração qualificado, os investidores devem considerar:

● Procura aconselhamento financeiro qualificado independente;

● A reputação do centro regional e do desenvolvedor do projeto;

● O sucesso comercial anterior do promotor que está a receber o empréstimo ou o investimento de capital da entidade afiliada ao centro regional;

● A capacidade da nova empresa comercial de receber crédito pela capacidade do desenvolvedor do projeto de criar a quantidade necessária de empregos exigida pelo programa EB-5;

● Outros factores de due diligence; e

O historial de imigração do Centro Regional EB-5, em termos da sua capacidade para garantir a aprovação de petições de investidores (designadas por I-526E) e a remoção das condições de residência permanente de um investidor (designadas por I-829).

Requisitos para Residentes Condicionais

Se estiver legalmente presente depois de ter sido admitido como não-imigrante, pode requerer o seu "green card" ao mesmo tempo que apresenta a sua petição I-526E. Se for um investidor fora dos EUA, terá de solicitar um visto de imigrante permanente numa Secção Consular dos EUA. Uma vez admitido para residência permanente, um investidor e a sua família podem obter o estatuto de residente durante 2 anos como residente provisório ou condicional.  No prazo de 90 dias após a expiração da residência permanente condicional de um investidor EB-5, deve ser apresentada uma segunda petição designada por petição I-829. Sob política da USCISNo entanto, devido a mudanças na legislação, o impacto que isto pode ter ainda está a ser estudado. No entanto, devido a alterações na lei, o impacto que isto pode ter ainda está a ser analisado. decidido.

Nos casos de investimentos feitos através de um projeto do Centro Regional, o Centro Regional será responsável por fornecer a você e à sua família a documentação necessária para apresentar a petição para remover as condições do seu Green Card. Esta é outra diferença importante, ou benefício, na escolha de um investimento do Centro Regional ou de outra estrutura de investimento conjunta gerida por privados. Se você criar seu próprio negócio, como proprietário, você será encarregado de recolher os registros da folha de pagamento.

Para alcançar a residência permanente completa, um investidor EB-5 é obrigado a manter o seu investimento, não retirando a sua contribuição de capital. O mais importante é continuar os objectivos do plano de negócios proposto apresentado à USCIS. A maioria dos planos de negócios exige previsões financeiras e de criação de emprego baseadas no tipo de estrutura empresarial em que o investidor EB-5 inicialmente investiu.

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