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IMMIGRANT-INVESTOREN & DAS EB-5 VISA: WIE DAS IMMIGRANT-INVESTORENPROGRAMM FUNKTIONIERT

Mit diesem Programm können qualifizierte Personen aufgrund einer Investition in ein US-amerikanisches Unternehmen den Status eines ständigen Wohnsitzes anstreben. Das Investitionsvolumen beträgt je nach Standort in den USA entweder $900.000 oder $1,8 Millionen. Die Investition muss in ein Unternehmen erfolgen, das Arbeitsplätze für 10 US-amerikanische Arbeitnehmer schafft. Jährlich stehen 10.000 EB-5-Greencards zur Verfügung.

Qualifikationen

Um sich für das Programm zu qualifizieren, kann ein potenzieller Investor in sein persönlich geführtes Handelsunternehmen oder in eine gemeinsame Investition investieren, die ein Handelsunternehmen finanziert, das von anderen Parteien kontrolliert und verwaltet wird. Der Investor kann sich auch dafür entscheiden, über ein „regionales Zentrum“ zu investieren. Regionale Zentren sind im Allgemeinen private Unternehmen in bestimmten geografischen Zielgebieten, von denen die USCIS festgelegt hat, dass sie Investitionen tätigen können, die direkt oder indirekt die erforderlichen 10 Arbeitsplätze pro Investor schaffen können. in der Region. In vielen regionalen Zentren beträgt die Mindestkapitaleinlage $900.000 zuzüglich Verwaltungs- oder Syndizierungsgebühren, die zwischen $35.000 und $60.000 liegen können. Viele regionale Zentren sind mit Kommanditbeteiligungen verbunden und gewähren dem Investor die Rechte eines Kommanditisten. Diese Struktur ist von USCIS zugelassen, um dem Investor eine etwas aktive Rolle im Unternehmen zu gewähren, die jedoch nicht vollständig passiv ist.

Vorteile & Überlegungen

Ein potenzieller Vorteil der Investition durch ein Regional Center (im Gegensatz zu einem Einzelunternehmen) besteht darin, dass einige Investitionsprojekte vom USCIS im Hinblick auf die Investitionsfinanzierungsstruktur des Projekts und in Bezug auf die Methoden zur Schaffung von Arbeitsplätzen vorab genehmigt werden können. Regional Center-Projekte haben den entscheidenden Vorteil, dass sie indirekte und induzierte Arbeitsplätze zählen können, wie sie mit einer vernünftigen wirtschaftlichen Methode vorhergesagt wurden. Regionale Zentren und ihre Projekte müssen außerdem jedes Kalenderjahr dem USCIS jährliche Berichte über ihren finanziellen Status und die Entstehungsgeschichte der Arbeitsplätze vorlegen. Heute gibt es Hunderte von EB-5 Regionalzentren (und jeden Tag mehr) in den Vereinigten Staaten. Die Auswahl des richtigen ist sehr wichtig und erfordert ein Verständnis der Funktionsweise jedes EB-5-Regionalzentrums.

Grundlegende Fragen für jeden EB-5-Investor


Als potenzieller Anleger wird Folgendes bereitgestellt, damit Sie einige der grundlegenden rechtlichen Anforderungen für das EB-5-Programm im Allgemeinen verstehen können:

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Wie kann man sich als Investor qualifizieren?

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Kann ich meine Familie mitbringen? 

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Welche Finanzunterlagen benötige ich? 

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Welche persönliche Dokumentation ist erforderlich? 

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Wo investieren?

Wie man sich als Investor qualifiziert

Etablieren Sie ein neues Handelsunternehmen, indem Sie ein ursprüngliches Unternehmen gründen, ein bestehendes Geschäft erwerben oder das Unternehmen so reorganisieren, dass ein neues Handelsunternehmen entsteht. Oder, wenn es sich bei der Investition um ein vom US-Einwanderungsdienst benanntes Regional Center handelt, indem in ein Regional Center-Projekt investiert wird.

Anleger, die mindestens $900.000 oder $1,8 Millionen in ein neues Handelsunternehmen investiert haben oder aktiv daran sind, dies zu tun. Für viele Investitionen in Regional Center ist es normalerweise erforderlich, dass Ihre Gelder in einem gesicherten Treuhandkonto aufbewahrt werden. In diesem Szenario gibt der Treuhand-Beauftragte Ihr Geld erst dann an das Regional Center weiter, wenn Ihre ursprüngliche I-526-Petition vom US Immigration Service genehmigt wurde.

EB-5-Anleger müssen sich dadurch qualifizieren, dass sie ihren Kapitalbeitrag für ein US-amerikanisches Handelsunternehmen leisten, von dem die Wirtschaft der Vereinigten Staaten profitieren und mindestens 10 qualifizierte Arbeitsplätze aufgrund eines oder mehrerer der folgenden Punkte geschaffen werden: (a) Vollzeitbeschäftigung für 10 Direktbeschäftigte wie US-Bürger, ständige ansässige Arbeitnehmer oder andere bestimmte bevollmächtigte Arbeitnehmer; ODER (b) indirekte und / oder induzierte Beschäftigung, sofern zulässig, entsprechend einer angemessenen Methode zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Beweisen Sie, dass die Investmentfonds aus einer rechtmäßigen Finanzierungsquelle stammen, z. B. persönliches Einkommen, Arbeitsentgelt, Dividenden, Verkauf von Immobilien oder sogar die entsprechenden Sicherheiten, wenn die Mittel aus einem Darlehen stammen. Daher wird die Art der erforderlichen Dokumentation anhand der von Ihnen verwendeten Finanzierungsstruktur festgelegt.

Finanzdokumentation zum Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel

Der US Immigration Service verlangt von den Anlegern, nachzuweisen, dass ihr Vermögen auf rechtmäßige Weise erworben wurde. Dazu muss der Anleger nachweisen, dass seine Investmentfonds durch rechtmäßige Geschäfte, Gehälter, Investitionen, Immobilienverkäufe, Erbschaft, Schenkung, Darlehen oder andere rechtmäßige Mittel beschafft wurden. Dies kann durch Bescheinigungen des Wirtschaftsprüfers des Anlegers, Rechtsanwälte, Gerichtsakten, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Immobiliendokumente, einschließlich:

  • Gewinn und Ertrag eines Unternehmens
  • Gewinne oder Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien
  • Gewinne oder Erträge aus Aktien oder anderen Anlagen.
  • Kontoauszüge
  • Kontoauszüge
  • Dokumente, die das Eigentum an Immobilien oder an einem Unternehmen zeigen, begleitet von einer Bewertung des Wertes und der Registrierung des Eigentums, des Kredits oder der Hypothek, eines Schuldscheins, einer Sicherungsvereinbarung oder eines anderen Nachweises der Kreditaufnahme, der durch das Vermögen des Antragstellers abgesichert ist.
  • Steuererklärungen aus den letzten 5 Jahren. (Wenn anwendbar)

Persönliche Dokumente im Allgemeinen für eine EB-5-Petition erforderlich

Neben den Finanzunterlagen muss der ausländische Investor folgende Unterlagen vorlegen:

● Lesbare Kopien von Reisepässen (einschließlich leerer Seiten). Reisepässe müssen ab dem Datum, an dem das Visum voraussichtlich ausgestellt wird, mindestens 6 Monate gültig sein. Diese Anforderung gilt für den Ehepartner und die Kinder des ausländischen Investors (zum Zeitpunkt der Antragstellung unter 21 Jahre), die über dieses Programm eine Green Card beantragen.

● Lebenslauf des Investors (Lebenslauf), der persönliche und Kontaktinformationen, Ausbildungshintergrund, Berufserfahrung und Beschäftigungsverlauf enthalten sollte (bitte Namen des Vorgesetzten sowie Anschrift und Telefonnummer des Unternehmens angeben).

● Persönliche Erzählung des Anlegers in eigenen Worten, in der beschrieben wird, wie er die Mittel erhalten hat.

● Kopien von akademischen Diplomen.

● Satzung der Organisation (falls Eigentümer eines Unternehmens).

Für die Bearbeitung von Green Card oder Einwanderungsvisa (für die Anfangsphase nicht erforderlich):

● Beglaubigte Kopien von Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und / oder Scheidungsurkunden und gegebenenfalls Sterbeurkunden.

● Eine beglaubigte Kopie der Militärakte sollte eingereicht werden.

● Beglaubigte Kopie der Polizeiaufzeichnung aus der Stadt, in der sich der Antragsteller seit dem 16. Lebensjahr seit mindestens sechs Monaten aufgehalten hat. Diese Aufzeichnungen können Informationen über frühere Festnahmen, Straftaten oder Gerichtsverfahren enthalten, unabhängig von Amnestie, Begnadigung oder anderen Begabungen.

HINWEIS:Je nach Einzelfall und vor jeder Änderung der USCIS- oder US-amerikanischen Außenministeriumsrichtlinien und -bestimmungen kann vor der Einreichung zusätzliche Dokumentation angefordert werden.

Können mein Ehepartner und meine Kinder im Rahmen des EB-5-Visa-Programms auch "Green Cards" erhalten?

Ja. Ihr Ehepartner und Ihre Kinder (unter 21 Jahren) haben Anspruch auf ein bedingtes Einwanderungsvisum. Abgesehen von Ihrer anfänglichen Investition von $900.000 oder $1,8 Millionen ist keine separate Investition erforderlich. Nach dem US-amerikanischen Gesetz, dem Child Status Protection Act (CSPA), können Ihre Kinder im Alter von bis zu 21 Jahren von der Regierung gesperrt werden, wenn ihre Anträge eingereicht werden und noch ausstehen. Es ist wichtig, diese Probleme mit unserer Anwaltskanzlei zu besprechen, wenn Ihre Kinder sich dem Alter von 21 Jahren nähern.

Investor Eignung 

Um sich für einige Projekte als Anleger zu qualifizieren, müssen Sie nach dem US-amerikanischen Securities Law ein "akkreditierter Anleger" sein, wie in verschiedenen Sicherheitsgesetzen definiert, in denen beschrieben wird, welche Anleger in bestimmte Arten von Anlagen mit hohem Risiko, Limited Partnerships und mehr investieren dürfen . In den USA gilt eine natürliche Person als „akkreditierter Investor“, wenn sie oder er über einen Nettowert von mindestens 1 Million USD verfügt oder in den letzten zwei Jahren mindestens 200.000 USD pro Jahr erzielt hat (300.000 USD zusammen mit dem Ehepartner, falls verheiratet).

Zusätzliche Unterlagen erhalten Sie von Ihrem EB-5-Projekt nach Erhalt Ihres unterzeichneten Einwilligungsformulars und später, wenn Sie Ihr Geld für das Projekt hinterlegen. HarrisLaw, PA, unterstützt Sie dabei, in Ihrem Namen mit Ihrem ausgewählten Projekt zu kommunizieren, um die entsprechenden Informationen anzufordern.

So wählen Sie eine EB-5-Investition aus

Die Auswahl des richtigen ist sehr wichtig und erfordert ein Verständnis der Funktionsweise jedes EB-5-Regionalzentrums. Neben der Beratung eines Anwalts für Anwälte in unserer Kanzlei sollten die Anleger Folgendes in Betracht ziehen:

● Suche nach einer unabhängigen qualifizierten Finanzberatung;

● Der Ruf des Regionalzentrums und des Projektentwicklers;

● den geschäftlichen Erfolg des Entwicklers in der Vergangenheit;

● Fähigkeit des Regionalzentrums und / oder des Entwicklers, die erforderliche Anzahl von Jobs zu schaffen, die für das EB-5-Programm erforderlich sind;

● andere Due-Diligence-Faktoren; und

● Die Einwanderungsgeschichte des EB-5 Regional Centers im Hinblick auf seine Fähigkeit, die Genehmigung von Anlegeranträgen (I-526) und die Aufhebung der Bedingungen für den ständigen Wohnsitz eines Anlegers (I-829) zu gewährleisten.

Anforderungen für bedingte Bewohner

Sobald Ihre Petition genehmigt ist, können immigrantische Anleger für zwei Jahre als gebietsansässiger Staatsangehöriger anerkannt werden vorläufiger oder bedingter Einwohner durch Einreichung eines gesonderten Antrags auf Daueraufenthalt, wenn sie ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben. Einwanderer, die sich nicht in den USA befinden, müssen ein permanentes Einwanderungsvisum bei einer US-Konsularabteilung beantragen. Wenn Sie als legaler ständiger Wohnsitz in den USA zugelassen sind, müssen Sie vor Ablauf der 2-Jahres-Frist einen vollständigen ständigen Wohnsitz suchen. Dies erfordert, dass ein zweiter Antrag während des 90-tägigen Zeitraums vor dem 2. Jahrestag Ihrer Zulassung in den Vereinigten Staaten als bedingter Einwohner eingereicht wird.

Im Falle von Investitionen, die durch ein Regional Center-Projekt getätigt wurden, ist das Regional Center dafür verantwortlich, Ihnen und Ihrer Familie die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die Petition für die Aufhebung der Bedingungen auf Ihrer Green Card einzureichen. Dies ist ein weiterer wichtiger Unterschied oder Vorteil, wenn Sie sich für ein Regional Center-Investment oder eine andere privat verwaltete Pool-Investmentstruktur entscheiden. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen anlegen, werden Sie als Eigentümer mit der Last der Erfassung von Abrechnungssätzen beauftragt.

Um einen dauerhaften Wohnsitz zu erreichen, muss ein EB-5-Anleger die Investition aufrechterhalten, indem er das Geld nicht abhebt. Am wichtigsten ist es, die Ziele des an USCIS vorgelegten vorgeschlagenen Geschäftsplans fortzusetzen. Bei den meisten Geschäftsplänen sind Prognosen zur Finanzie- rung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich, die auf der Art der Geschäftsstruktur basieren, in die Sie, der Einwanderer, ursprünglich investiert haben.

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