IMMIGRANT-INVESTOREN & DAS EB-5 VISA: WIE DAS IMMIGRANT-INVESTORENPROGRAMM FUNKTIONIERT

Dieses Programm ermöglicht es qualifizierten Personen, auf der Grundlage einer Investition in ein US-Unternehmen den Status eines Daueraufenthaltsberechtigten zu beantragen. Die Investitionssumme beträgt derzeit entweder 800.000 $ oder 1,05 Millionen $, je nach Projekt oder Standort in den Vereinigten Staaten. Die Investition muss in ein Unternehmen fließen, das 10 dauerhafte Arbeitsplätze in den USA schafft. Jedes Jahr wird ein Kontingent von 10.000 EB-5 Green Cards vergeben. Die meisten Investoren entscheiden sich für ein Projekt, das von einem vom USCIS benannten regionalen Zentrum gesponsert wird oder mit diesem verbunden ist. Andere können sich für ein direktes oder eigenständiges EB-5-Geschäft entscheiden.

Qualifikationen

Um sich für das Programm zu qualifizieren, kann ein potenzieller Investor in ein kommerzielles Unternehmen investieren, in dem er der einzige EB-5-Investor ist (ein sogenanntes "EB-5 Standalone" oder "Direct Business"), oder in eine gebündelte Investition, die ein kommerzielles Unternehmen über ein "Regional Center" finanziert. Regionale Zentren sind in der Regel private Unternehmen in bestimmten geografischen Zielgebieten, die nach Einschätzung der USCIS in der Lage sind, Investitionen zu tätigen, die wahrscheinlich die erforderlichen 10 Arbeitsplätze pro Investor in der Region schaffen, sei es direkt oder indirekt. In vielen regionalen Zentren beträgt die Mindestkapitaleinlage 800.000 $, zuzüglich Verwaltungs- oder Syndikatsgebühren, die zwischen 35.000 und 70.000 $ liegen können. Bei vielen regionalen Zentren handelt es sich um Partnerschaftsinvestitionen, eine von der USCIS zugelassene Struktur, die dem Investor eine einigermaßen aktive, aber nicht völlig passive Rolle in dem Unternehmen einräumt.

Vorteile und Überlegungen zu einem EB-5 Regional Center

Ein potenzieller Vorteil der Investition durch ein Regional Center (im Gegensatz zu einem Einzelunternehmen) besteht darin, dass einige Investitionsprojekte vom USCIS im Hinblick auf die Investitionsfinanzierungsstruktur des Projekts und in Bezug auf die Methoden zur Schaffung von Arbeitsplätzen vorab genehmigt werden können. Regional Center-Projekte haben den entscheidenden Vorteil, dass sie indirekte und induzierte Arbeitsplätze zählen können, wie sie mit einer vernünftigen wirtschaftlichen Methode vorhergesagt wurden. Regionale Zentren und ihre Projekte müssen außerdem jedes Kalenderjahr dem USCIS jährliche Berichte über ihren finanziellen Status und die Entstehungsgeschichte der Arbeitsplätze vorlegen. Heute gibt es Hunderte von EB-5 Regionalzentren (und jeden Tag werden es mehr) in den Vereinigten Staaten. Seit dem 15. März 2022, als die EB-5 Reform und Integritätsgesetz von 2022 ("RIA") in Kraft getreten ist, müssen die Anforderungen für ein bereits zugelassenes oder neues Regionalzentrum neue Compliance-Anforderungen erfüllen. Die Auswahl des richtigen Zentrums ist sehr wichtig und erfordert ein Verständnis dafür, wie jedes EB-5-Regionalzentrum funktioniert.

Grundlegende Fragen für jeden EB-5-Investor


Als potenzieller Anleger wird Folgendes bereitgestellt, damit Sie einige der grundlegenden rechtlichen Anforderungen für das EB-5-Programm im Allgemeinen verstehen können:

Wie kann man sich als Investor qualifizieren?

Kann ich meine Familie mitbringen?

Welche Finanzunterlagen benötige ich?

Welche persönliche Dokumentation ist erforderlich?

Wo investieren?

Wie man sich als Investor qualifiziert

Unternehmensgründung

Etablieren Sie ein neues Handelsunternehmen, indem Sie ein ursprüngliches Unternehmen gründen, ein bestehendes Geschäft erwerben oder das Unternehmen so reorganisieren, dass ein neues Handelsunternehmen entsteht. Oder, wenn es sich bei der Investition um ein vom US-Einwanderungsdienst benanntes Regional Center handelt, indem in ein Regional Center-Projekt investiert wird.

Investition

Investoren, die mindestens 800.000 $ oder 1,05 Mio. $ in ein neues Handelsunternehmen investiert haben oder aktiv dabei sind, dies zu tun. Viele Regional Center-Investitionen erfordern in der Regel, dass Ihre Gelder bei Einreichung Ihrer I-526E freigegeben werden. In diesem Fall gibt der Treuhänder Ihre Gelder erst dann an das Regionalzentrum frei, wenn Ihr erster I-526E-Antrag bei der US-Einwanderungsbehörde eingegangen ist.

Schaffung von Arbeitsplätzen

EB-5-Anleger müssen sich dadurch qualifizieren, dass sie ihren Kapitalbeitrag für ein US-amerikanisches Handelsunternehmen leisten, von dem die Wirtschaft der Vereinigten Staaten profitieren und mindestens 10 qualifizierte Arbeitsplätze aufgrund eines oder mehrerer der folgenden Punkte geschaffen werden: (a) Vollzeitbeschäftigung für 10 Direktbeschäftigte wie US-Bürger, ständige ansässige Arbeitnehmer oder andere bestimmte bevollmächtigte Arbeitnehmer; ODER (b) indirekte und / oder induzierte Beschäftigung, sofern zulässig, entsprechend einer angemessenen Methode zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Gesetzliche Mittelherkunft

Beweisen Sie, dass die Investmentfonds aus einer rechtmäßigen Finanzierungsquelle stammen, z. B. persönliches Einkommen, Arbeitsentgelt, Dividenden, Verkauf von Immobilien oder sogar die entsprechenden Sicherheiten, wenn die Mittel aus einem Darlehen stammen. Daher wird die Art der erforderlichen Dokumentation anhand der von Ihnen verwendeten Finanzierungsstruktur festgelegt.

Finanzdokumentation zum Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel

Der US Immigration Service verlangt von den Anlegern, nachzuweisen, dass ihr Vermögen auf rechtmäßige Weise erworben wurde. Dazu muss der Anleger nachweisen, dass seine Investmentfonds durch rechtmäßige Geschäfte, Gehälter, Investitionen, Immobilienverkäufe, Erbschaft, Schenkung, Darlehen oder andere rechtmäßige Mittel beschafft wurden. Dies kann durch Bescheinigungen des Wirtschaftsprüfers des Anlegers, Rechtsanwälte, Gerichtsakten, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Immobiliendokumente, einschließlich:

  • Gewinn und Ertrag eines Unternehmens
  • Gewinne oder Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien
  • Gewinne oder Erträge aus Aktien oder anderen Anlagen.
  • Kontoauszüge
  • Kontoauszüge
  • Dokumente, die das Eigentum an Immobilien oder an einem Unternehmen zeigen, begleitet von einer Bewertung des Wertes und der Registrierung des Eigentums, des Kredits oder der Hypothek, eines Schuldscheins, einer Sicherungsvereinbarung oder eines anderen Nachweises der Kreditaufnahme, der durch das Vermögen des Antragstellers abgesichert ist.
  • Steuererklärungen der letzten sieben (7) Jahre. (Falls zutreffend)

Persönliche Dokumente im Allgemeinen für eine EB-5-Petition erforderlich

Neben den Finanzunterlagen muss der ausländische Investor folgende Unterlagen vorlegen:

● Lesbare Kopien von Reisepässen (einschließlich leerer Seiten). Reisepässe müssen ab dem Datum, an dem das Visum voraussichtlich ausgestellt wird, mindestens 6 Monate gültig sein. Diese Anforderung gilt für den Ehepartner und die Kinder des ausländischen Investors (zum Zeitpunkt der Antragstellung unter 21 Jahre), die über dieses Programm eine Green Card beantragen.

● Lebenslauf des Investors (Lebenslauf), der persönliche und Kontaktinformationen, Ausbildungshintergrund, Berufserfahrung und Beschäftigungsverlauf enthalten sollte (bitte Namen des Vorgesetzten sowie Anschrift und Telefonnummer des Unternehmens angeben).

● Persönliche Erzählung des Anlegers in eigenen Worten, in der beschrieben wird, wie er die Mittel erhalten hat.

● Kopien von akademischen Diplomen.

● Satzung der Organisation (falls Eigentümer eines Unternehmens).

Für die Bearbeitung von Green Card oder Einwanderungsvisa (für die Anfangsphase nicht erforderlich):

● Beglaubigte Kopien von Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und / oder Scheidungsurkunden und gegebenenfalls Sterbeurkunden.

● Eine beglaubigte Kopie der Militärakte sollte eingereicht werden.

● Beglaubigte Kopie der Polizeiaufzeichnung aus der Stadt, in der sich der Antragsteller seit dem 16. Lebensjahr seit mindestens sechs Monaten aufgehalten hat. Diese Aufzeichnungen können Informationen über frühere Festnahmen, Straftaten oder Gerichtsverfahren enthalten, unabhängig von Amnestie, Begnadigung oder anderen Begabungen.

HINWEIS:Je nach Einzelfall und vor jeder Änderung der USCIS- oder US-amerikanischen Außenministeriumsrichtlinien und -bestimmungen kann vor der Einreichung zusätzliche Dokumentation angefordert werden.

Können mein Ehepartner und meine Kinder im Rahmen des EB-5-Visa-Programms auch "Green Cards" erhalten?

Ja, Ihr Ehepartner und Ihre Kinder (unter 21 Jahren) haben Anspruch auf ein bedingtes Einwanderungsvisum. Abgesehen von Ihrer Erstinvestition von $800.000 oder $1,05 Millionen ist keine weitere Investition erforderlich. Darüber hinaus kann die Regierung nach dem US-Gesetz Child Status Protection Act (CSPA) das Alter Ihrer Kinder, die fast 21 Jahre alt sind, einfrieren, wenn ihre Anträge eingereicht werden und anhängig sind. Es ist wichtig, diese Fragen mit unserer Kanzlei zu besprechen, wenn Ihre Kinder bald 21 Jahre alt sind.

Investor Eignung 

Um als Investor für bestimmte Projekte in Frage zu kommen, müssen Sie die Kriterien eines "zugelassenen Investors" erfüllen, die im US-Wertpapiergesetz festgelegt sind. Dieses Gesetz legt die Qualifikationen für Investoren fest, die in bestimmte Arten von risikoreichen Investitionen, Kommanditgesellschaften und andere investieren dürfen. In den USA wird eine Person als "zugelassener Anleger" eingestuft, wenn sie über ein Nettovermögen von mindestens $1 Million verfügt oder in den letzten zwei Jahren ein Jahreseinkommen von mindestens $200.000 hatte ($300.000 zusammen mit einem Ehepartner, wenn dieser verheiratet ist).

Im Rahmen des Regional Center-Programms sind die regionalen Zentren verpflichtet sicherzustellen, dass sie nur Investitionen von qualifizierten Personen annehmen. Als Teil dieses Prozesses müssen sie eine Zertifizierungsschreiben die Bestätigung Ihres Status als zugelassener Investor. Sobald Sie sich für ein EB-5-Projekt entschieden haben und Ihre Gelder auf einem Treuhandkonto bei dem Projekt hinterlegt sind, werden Ihnen zusätzliche Unterlagen für die Einreichung zur Verfügung gestellt. HarrisLaw, P.A. wird in Ihrem Namen die Kommunikation mit dem ausgewählten Projekt erleichtern, um die notwendigen qualifizierenden Informationen anzufordern.

So wählen Sie eine EB-5-Investition aus

Die Auswahl des richtigen ist sehr wichtig und erfordert ein Verständnis der Funktionsweise jedes EB-5-Regionalzentrums. Neben der Beratung eines Anwalts für Anwälte in unserer Kanzlei sollten die Anleger Folgendes in Betracht ziehen:

● Suche nach einer unabhängigen qualifizierten Finanzberatung;

● Der Ruf des Regionalzentrums und des Projektentwicklers;

● Der bisherige geschäftliche Erfolg des Bauträgers, der das Darlehen oder die Kapitalbeteiligung von der mit dem regionalen Zentrum verbundenen Einrichtung erhält;

● Die Fähigkeit des neuen Handelsunternehmens, eine Gutschrift für die Fähigkeit des Projektentwicklers zu erhalten, die vom EB-5-Programm geforderte Anzahl von Arbeitsplätzen zu schaffen;

● andere Due-Diligence-Faktoren; und

● Die Einwanderungsgeschichte des EB-5-Regionalzentrums in Bezug auf seine Fähigkeit, die Genehmigung von Investorenanträgen (I-526E genannt) und die Aufhebung der Bedingungen für den dauerhaften Aufenthalt eines Investors (I-829 genannt) zu erreichen.

Anforderungen für bedingte Bewohner

Wenn Sie sich nach Ihrer Zulassung als Nichteinwanderer rechtmäßig in den USA aufhalten, können Sie Ihre Green Card zum gleichen Zeitpunkt beantragen, zu dem Sie Ihre I-526E-Petition einreichen. Wenn Sie ein Investor außerhalb der USA sind, müssen Sie bei einer US-Konsularabteilung ein dauerhaftes Einwanderungsvisum beantragen. Nach der Zulassung zum Daueraufenthalt können ein Investor und seine Familie einen Aufenthaltsstatus für 2 Jahre als vorläufiger oder bedingter Einwohner.  Innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf des bedingten Daueraufenthalts eines EB-5-Investors muss eine zweite Petition, die sogenannte I-829 Petition, eingereicht werden. Unter USCIS-PolitikNach der Einreichung der I-829-Petition ist es für einen Investor nicht mehr erforderlich, seine gesamte Investition in die NCE zu halten. Aufgrund von Änderungen in der Gesetzgebung wird die Auswirkung dieser Maßnahme jedoch noch geprüft. beschlossen.

Im Falle von Investitionen, die durch ein Regional Center-Projekt getätigt wurden, ist das Regional Center dafür verantwortlich, Ihnen und Ihrer Familie die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die Petition für die Aufhebung der Bedingungen auf Ihrer Green Card einzureichen. Dies ist ein weiterer wichtiger Unterschied oder Vorteil, wenn Sie sich für ein Regional Center-Investment oder eine andere privat verwaltete Pool-Investmentstruktur entscheiden. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen anlegen, werden Sie als Eigentümer mit der Last der Erfassung von Abrechnungssätzen beauftragt.

Um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, muss ein EB-5-Investor seine Investition aufrechterhalten haben, indem er seine Kapitaleinlage nicht abzieht. Am wichtigsten ist es, die Ziele des bei der USCIS eingereichten Geschäftsplans beizubehalten. Die meisten Geschäftspläne erfordern finanzielle Prognosen und Prognosen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die auf der Art der Geschäftsstruktur basieren, in die Sie als EB-5-Investor ursprünglich investiert haben.

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