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INVERSORES INMIGRANTES & LA VISA EB-5: CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA PARA INVERSORES INMIGRANTES

Este programa permite que personas calificadas busquen la residencia permanente en función de una inversión en una empresa estadounidense. El monto de la inversión es $900,000 o $1.8 millones dependiendo de la ubicación en los Estados Unidos. La inversión debe ser en un negocio que creará empleos para 10 trabajadores estadounidenses. Un total de 10,000 tarjetas verdes EB-5 están disponibles cada año.

Calificaciones

Para calificar bajo el programa, un inversionista potencial puede invertir en su empresa comercial administrada personalmente, o en una inversión conjunta que financia una empresa comercial controlada y administrada por otras partes. El inversor también puede optar por invertir a través de un "Centro Regional". Los Centros Regionales son generalmente compañías privadas en áreas geográficas específicas específicas que el USCIS ha determinado que pueden hacer inversiones que puedan crear los 10 empleos necesarios por inversionista, ya sea directa o indirectamente, en la región. En muchos centros regionales, la contribución mínima de capital es de $900,000, más las tarifas administrativas o de sindicación que pueden variar entre $35,000 y $60,000. Muchos centros regionales involucran inversiones de sociedades limitadas y brindan al inversionista los derechos de un socio limitado, una estructura permitida por el USCIS para otorgarle al inversionista un papel algo activo en la empresa pero que no es completamente pasivo.

Ventajas y Consideraciones

Una ventaja potencial de invertir a través de un Centro Regional (en contraste con un negocio independiente) es que el USCIS puede aprobar previamente algunos proyectos de inversión con respecto a la estructura de financiamiento de inversión del proyecto y con respecto a los métodos de creación de empleos. Los proyectos del Centro Regional tienen la clara ventaja de poder contar empleos indirectos e inducidos según lo previsto por una metodología económica razonable. Además, los centros regionales y sus proyectos deben presentar informes anuales de su estado financiero y el historial de creación de empleos al USCIS cada año calendario. Hoy en día, hay cientos de EB-5 Centros Regionales (y más emergente cada día) alrededor de los Estados Unidos. Seleccionar el correcto es muy importante y requiere un entendimiento de cómo funciona cada Centro Regional EB-5.

Preguntas básicas para cada inversor EB-5 a considerar


Como un posible inversionista, se proporciona lo siguiente para permitirle comprender algunos de los requisitos legales básicos para el programa EB-5 en general:

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¿Cómo calificar para ser un inversor?

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¿Puedo llevar a mi familia conmigo? 

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¿Qué documentación financiera necesitaré? 

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¿Qué documentación personal se requiere? 

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¿Dónde invertir?

Cómo calificar para ser un inversionista

Establezca una nueva empresa comercial creando una empresa original, comprando una empresa existente o reorganizando la empresa de manera que resulte una nueva empresa comercial. O, si la inversión es en un Centro Regional que ha sido designado por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, al invertir en un proyecto del centro regional.

Inversores que han invertido o están activamente en el proceso de invertir al menos $900,000 o $1.8 millones en una nueva empresa comercial. Muchas inversiones del Centro Regional generalmente requieren que sus fondos se mantengan en custodia asegurada. En este escenario, el agente de custodia no liberará sus fondos al Centro Regional hasta que su petición inicial I-526 sea aprobada por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos.

Los inversionistas EB-5 deben calificar haciendo su contribución de capital a una empresa comercial de los Estados Unidos que beneficiará a la economía de los Estados Unidos y creará al menos 10 empleos calificados como resultado de uno o más de los siguientes: (a) empleo a tiempo completo para 10 empleados empleados directamente, como ciudadanos de los Estados Unidos, trabajadores residentes permanentes u otros ciertos trabajadores autorizados; O (b) empleo indirecto y / o inducido, si está permitido, según lo determinado por una metodología de creación de empleo razonable con un análisis de impacto económico.

Demuestre que los fondos de inversión se derivaron de una fuente legal de fondos, por ejemplo, ingresos personales, salario laboral, dividendos, venta de propiedades o incluso la garantía adecuada si los fondos se derivaron de un préstamo. Por lo tanto, el tipo de documentación necesaria se determinará según la estructura de financiamiento que utilice.

Documentación financiera para probar la fuente legal de fondos

El Servicio de Inmigración de los EE. UU. Exige que los inversores demuestren que sus activos se obtuvieron de manera legal. Esto requiere que el inversionista demuestre que sus fondos de inversión se obtuvieron a través de negocios legales, salarios, inversiones, ventas de propiedades, herencias, donaciones, préstamos u otros medios legales. Esto se puede lograr a través de certificados de los contadores con licencia del inversor, abogados, registros judiciales, declaraciones de salarios, declaraciones de impuestos, documentos de bienes raíces, que incluyen:

  • Beneficios y ganancias de una empresa.
  • Ganancias o ganancias de la venta de bienes inmuebles.
  • Las ganancias o ganancias de acciones u otras inversiones.
  • Estados de cuenta bancarios
  • Estados de cuenta de inversión
  • Documentos que demuestren la propiedad de bienes raíces o de una empresa, acompañados de una valoración del valor y el registro de la propiedad, préstamo o hipoteca, pagaré, acuerdo de seguridad u otra evidencia de préstamo que esté garantizada por los activos del solicitante.
  • Declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. (Si es aplicable)

Documentos personales, en general, necesarios para una petición EB-5

Además de los documentos financieros, el inversor extranjero debe proporcionar la siguiente documentación:

● Cópias legíveis de passaportes (incluindo páginas em branco). Os passaportes devem ser válidos por pelo menos 6 meses a partir da data em que se espera que o visto seja emitido. Este requisito aplica-se ao cônjuge e filhos do investidor estrangeiro (com menos de 21 anos no momento da inscrição) que solicitam um cartão verde através deste programa.

● Curriculum vitae para el inversor (Curriculum Vitae), que debe incluir información personal y de contacto, antecedentes educativos, experiencia profesional e historial de empleo (incluya el nombre del supervisor y la dirección y el número de teléfono de la empresa).

● La narrativa personal del inversionista en sus propias palabras que describen cómo obtuvieron los fondos.

● Copias de diplomas académicos.

● Artículos de organización (si es dueño de una empresa).

Para el procesamiento de Visa de tarjeta verde o de inmigrante (no es necesario para la fase inicial):

● Copias certificadas de certificados de nacimiento, copias de certificados de matrimonio y / o decretos de divorcio y certificados de defunción, si corresponde.

● Se debe enviar una copia certificada de cualquier registro militar.

● Copia certificada del registro policial de la ciudad donde el solicitante ha residido durante al menos 6 meses desde que cumplió 16 años. Estos registros pueden incluir, entre otros, información sobre arrestos anteriores, delitos, tribunales, independientemente de la amnistía, el indulto u otra indiferencia.

NOTA:Puede haber documentación adicional solicitada antes de la presentación, dependiendo de cada caso individual, y según lo requiera cualquier cambio a las políticas y regulaciones del USCIS o del Departamento de Estado de los EE. UU.

¿Pueden mi cónyuge e hijos también recibir "tarjetas verdes" bajo el programa de visa EB-5?

Si. Su cónyuge e hijos (menores de 21 años) son elegibles para las visas de inmigrante condicionales. No se requiere una inversión por separado, aparte de su inversión inicial de $900,000 o $1.8 millones. Además, según la ley de los Estados Unidos llamada Ley de Protección del Estado del Niño o CSPA, el gobierno puede congelar su edad a los niños que tienen cerca de 21 años de edad cuando sus peticiones están archivadas y pendientes. Es importante revisar estos problemas con nuestro bufete de abogados si sus hijos se acercan a los 21 años de edad.

Idoneidad del inversor 

Para calificar como inversionista para algunos proyectos, conforme a la Ley de Valores de EE. UU., Debe ser un "inversionista acreditado", según lo definen las diversas leyes de seguridad que describen a qué inversionistas se les permite invertir en ciertos tipos de inversiones de alto riesgo, sociedades limitadas y más . En los Estados Unidos, se considera que una persona es un “inversionista acreditado” si tiene un patrimonio neto de al menos $ 1 millón o si ha ganado al menos $ 200,000 cada año durante los últimos 2 años ($ 300,000 con su cónyuge si es casado).

Su proyecto EB-5 le proporcionará documentación adicional una vez que reciba su formulario de consentimiento firmado y, más tarde, cuando deposite en garantía sus fondos para el proyecto. Nuestro bufete de abogados lo ayudará a comunicarse en su nombre con su proyecto seleccionado para solicitar su información de calificación.

Cómo seleccionar una inversión EB-5

Seleccionar el correcto es muy importante y requiere un entendimiento de cómo funciona cada Centro Regional EB-5. Además de consultar a nuestra firma para un abogado de inmigración calificado, los inversionistas deben considerar:

● Buscando asesoría financiera independiente y calificada;

● La reputación del centro regional y del desarrollador del proyecto;

● El éxito empresarial pasado del desarrollador;

● La capacidad del centro regional y / o desarrollador para crear la cantidad requerida de trabajos requeridos por el programa EB-5;

● Otros factores de diligencia debida; y

● El historial de inmigración del Centro Regional EB-5, en términos de su capacidad para asegurar la aprobación de peticiones de inversionistas (llamado Formulario I-526) y la eliminación de las condiciones en la residencia permanente de un inversionista (llamado Formulario I-829).

Requisitos para residentes condicionales

Una vez que se apruebe su petición, los Inversores Inmigrantes pueden obtener el estado de residente por 2 años como residente provisional o condicional al presentar una Solicitud de residencia permanente por separado si residen dentro de los Estados Unidos. Los inversionistas inmigrantes que se encuentran fuera de los EE. UU. Deberán solicitar una visa de inmigrante permanente en la Sección Consular de los EE. UU. Cuando sea admitido como residente permanente legal de los EE. UU., Se le solicitará que busque la residencia permanente completa antes de que finalice el período de 2 años. Esto requerirá que se presente una segunda petición durante el período de 90 días antes del segundo aniversario de su admisión a los Estados Unidos como residente condicional.

En los casos de inversiones realizadas a través de un proyecto del Centro Regional, el Centro Regional será responsable de proporcionarle a usted y a su familia la documentación necesaria para presentar la petición para eliminar las condiciones de su tarjeta verde. Esta es otra diferencia importante, o beneficio, en la elección de una inversión del Centro Regional u otra estructura de inversión compartida de administración privada. Si crea su propio negocio, como propietario, se le asignará la tarea de recopilar registros de nómina.

Para lograr la residencia permanente completa, se requiere que un inversionista EB-5 haya mantenido la inversión al no retirar los fondos. Lo más importante es continuar con los objetivos del plan de negocios propuesto presentado a USCIS. La mayoría de los planes de negocios requieren previsiones financieras y de creación de empleos basadas en el tipo de estructura empresarial en la que usted, el inversionista inmigrante, invirtió inicialmente.

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