INVERSORES INMIGRANTES & LA VISA EB-5: CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA PARA INVERSORES INMIGRANTES

Este programa permite a las personas cualificadas solicitar el estatuto de residente permanente sobre la base de una inversión en una empresa estadounidense. El importe actual de la inversión es de $800.000 o $1,05 millones, según el proyecto o la ubicación en Estados Unidos. La inversión debe realizarse en una empresa que vaya a crear 10 puestos de trabajo permanentes en los EE.UU. Se dispone de un cupo de 10.000 tarjetas verdes EB-5 al año. La mayoría de los inversores eligen un proyecto patrocinado o afiliado a un centro regional designado por el USCIS. Otros, pueden elegir un negocio EB-5 directo o independiente.

Calificaciones

Para acogerse al programa, un inversor potencial puede invertir en una empresa comercial en la que sea el único inversor EB-5 (lo que se denomina una empresa EB-5 Standalone o Direct), o en una inversión conjunta que financie una empresa comercial a través de un "Centro Regional". Los Centros Regionales suelen ser empresas privadas situadas en zonas geográficas específicas que el USCIS ha determinado que pueden realizar inversiones susceptibles de crear los 10 puestos de trabajo necesarios por inversor, ya sea directa o indirectamente, en la región. En muchos centros regionales, la aportación mínima de capital es de $800.000, más gastos administrativos o de sindicación que pueden oscilar entre $35.000 y $70.000. Muchos centros regionales implican inversiones en forma de sociedad, una estructura permitida por el USCIS para conceder al inversor un papel en cierto modo activo en la empresa, pero que no es completamente pasivo.

Ventajas y consideraciones de un centro regional EB-5

Una ventaja potencial de invertir a través de un Centro Regional (en contraste con un negocio independiente) es que el USCIS puede aprobar previamente algunos proyectos de inversión con respecto a la estructura de financiamiento de inversión del proyecto y con respecto a los métodos de creación de empleos. Los proyectos del Centro Regional tienen la clara ventaja de poder contar empleos indirectos e inducidos según lo previsto por una metodología económica razonable. Además, los centros regionales y sus proyectos deben presentar informes anuales de su estado financiero y el historial de creación de empleos al USCIS cada año calendario. Hoy en día, hay cientos de EB-5 Centros Regionales (y cada día surgen más) en todo Estados Unidos. Desde el 15 de marzo de 2022, cuando Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 ("RIA") fue promulgada, los requisitos para un centro regional previamente aprobado o nuevo deben asumir nuevos requisitos de cumplimiento. Seleccionar el correcto es muy importante y requiere una comprensión de cómo funciona cada Centro Regional EB-5.

Preguntas básicas para cada inversor EB-5 a considerar


Como un posible inversionista, se proporciona lo siguiente para permitirle comprender algunos de los requisitos legales básicos para el programa EB-5 en general:

¿Cómo calificar para ser un inversor?

¿Puedo llevar a mi familia conmigo?

¿Qué documentación financiera necesitaré?

¿Qué documentación personal se requiere?

¿Dónde invertir?

Cómo calificar para ser un inversionista

Establecimiento de Negocios

Establezca una nueva empresa comercial creando una empresa original, comprando una empresa existente o reorganizando la empresa de manera que resulte una nueva empresa comercial. O, si la inversión es en un Centro Regional que ha sido designado por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, al invertir en un proyecto del centro regional.

Inversión

Inversores que han invertido o están activamente en proceso de invertir al menos $800.000 o $1,05 millones en una nueva empresa comercial. Muchas inversiones en Centros Regionales normalmente requieren que sus fondos sean liberados tras la presentación de su I-526E. En este caso, el agente de custodia no entregará sus fondos al Centro Regional hasta que el Servicio de Inmigración de EE.UU. haya recibido su petición inicial I-526E.

Creación de Empleo

Los inversionistas EB-5 deben calificar haciendo su contribución de capital a una empresa comercial de los Estados Unidos que beneficiará a la economía de los Estados Unidos y creará al menos 10 empleos calificados como resultado de uno o más de los siguientes: (a) empleo a tiempo completo para 10 empleados empleados directamente, como ciudadanos de los Estados Unidos, trabajadores residentes permanentes u otros ciertos trabajadores autorizados; O (b) empleo indirecto y / o inducido, si está permitido, según lo determinado por una metodología de creación de empleo razonable con un análisis de impacto económico.

Origen Lícito de los Fondos

Demuestre que los fondos de inversión se derivaron de una fuente legal de fondos, por ejemplo, ingresos personales, salario laboral, dividendos, venta de propiedades o incluso la garantía adecuada si los fondos se derivaron de un préstamo. Por lo tanto, el tipo de documentación necesaria se determinará según la estructura de financiamiento que utilice.

Documentación financiera para probar la fuente legal de fondos

El Servicio de Inmigración de los EE. UU. Exige que los inversores demuestren que sus activos se obtuvieron de manera legal. Esto requiere que el inversionista demuestre que sus fondos de inversión se obtuvieron a través de negocios legales, salarios, inversiones, ventas de propiedades, herencias, donaciones, préstamos u otros medios legales. Esto se puede lograr a través de certificados de los contadores con licencia del inversor, abogados, registros judiciales, declaraciones de salarios, declaraciones de impuestos, documentos de bienes raíces, que incluyen:

  • Beneficios y ganancias de una empresa.
  • Ganancias o ganancias de la venta de bienes inmuebles.
  • Las ganancias o ganancias de acciones u otras inversiones.
  • Estados de cuenta bancarios
  • Estados de cuenta de inversión
  • Documentos que demuestren la propiedad de bienes raíces o de una empresa, acompañados de una valoración del valor y el registro de la propiedad, préstamo o hipoteca, pagaré, acuerdo de seguridad u otra evidencia de préstamo que esté garantizada por los activos del solicitante.
  • Declaraciones de impuestos de los últimos siete (7) años. (Si procede)

Documentos personales, en general, necesarios para una petición EB-5

Además de los documentos financieros, el inversor extranjero debe proporcionar la siguiente documentación:

● Cópias legíveis de passaportes (incluindo páginas em branco). Os passaportes devem ser válidos por pelo menos 6 meses a partir da data em que se espera que o visto seja emitido. Este requisito aplica-se ao cônjuge e filhos do investidor estrangeiro (com menos de 21 anos no momento da inscrição) que solicitam um cartão verde através deste programa.

● Curriculum vitae para el inversor (Curriculum Vitae), que debe incluir información personal y de contacto, antecedentes educativos, experiencia profesional e historial de empleo (incluya el nombre del supervisor y la dirección y el número de teléfono de la empresa).

● La narrativa personal del inversionista en sus propias palabras que describen cómo obtuvieron los fondos.

● Copias de diplomas académicos.

● Artículos de organización (si es dueño de una empresa).

Para el procesamiento de Visa de tarjeta verde o de inmigrante (no es necesario para la fase inicial):

● Copias certificadas de certificados de nacimiento, copias de certificados de matrimonio y / o decretos de divorcio y certificados de defunción, si corresponde.

● Se debe enviar una copia certificada de cualquier registro militar.

● Copia certificada del registro policial de la ciudad donde el solicitante ha residido durante al menos 6 meses desde que cumplió 16 años. Estos registros pueden incluir, entre otros, información sobre arrestos anteriores, delitos, tribunales, independientemente de la amnistía, el indulto u otra indiferencia.

NOTA:Puede haber documentación adicional solicitada antes de la presentación, dependiendo de cada caso individual, y según lo requiera cualquier cambio a las políticas y regulaciones del USCIS o del Departamento de Estado de los EE. UU.

¿Pueden mi cónyuge e hijos también recibir "tarjetas verdes" bajo el programa de visa EB-5?

Sí, su cónyuge e hijos (menores de 21 años) pueden optar a los visados de inmigrante condicionales. No se requiere ninguna inversión aparte de su inversión inicial de $800.000 o $1,05 millones. Además, en virtud de la ley estadounidense denominada Child Status Protection Act (Ley de protección del estatus de los hijos) o CSPA, el gobierno puede congelar la edad de sus hijos que se acerquen a los 21 años cuando se presenten y estén pendientes sus peticiones. Es importante revisar estos temas con nuestro bufete de abogados si sus hijos se acercan a los 21 años de edad.

Idoneidad del inversor 

Para ser elegible como inversor en determinados proyectos, debe cumplir los criterios de un "inversor acreditado", tal y como estipula la Ley de Valores de Estados Unidos. Esta ley describe las cualificaciones de los inversores que están autorizados a invertir en determinados tipos de inversiones de alto riesgo, sociedades limitadas, entre otros. En EE.UU., una persona se clasifica como "inversor acreditado" si tiene un patrimonio neto de al menos $1 millón, o si ha tenido unos ingresos anuales de al menos $200.000 durante los dos últimos años ($300.000 junto con un cónyuge si está casado).

En virtud del Programa de Centros Regionales, éstos están obligados a garantizar que sólo aceptan inversiones de personas cualificadas. Como parte de este proceso, deben obtener un carta de certificación confirmar su condición de inversor acreditado. Una vez que haya elegido un proyecto EB-5, y sus fondos se colocan en custodia con el proyecto, la documentación adicional será proporcionada a usted para su presentación. HarrisLaw, P.A. facilitará la comunicación con su proyecto seleccionado en su nombre para solicitar la información necesaria de calificación.

Cómo seleccionar una inversión EB-5

Seleccionar el correcto es muy importante y requiere un entendimiento de cómo funciona cada Centro Regional EB-5. Además de consultar a nuestra firma para un abogado de inmigración calificado, los inversionistas deben considerar:

● Buscando asesoría financiera independiente y calificada;

● La reputación del centro regional y del desarrollador del proyecto;

● El éxito empresarial pasado del promotor que recibe el préstamo o la inversión de capital de la entidad afiliada al centro regional;

● La capacidad de la nueva empresa comercial para recibir crédito de la capacidad del promotor del proyecto para crear la cantidad requerida de puestos de trabajo exigidos por el programa EB-5;

● Otros factores de diligencia debida; y

● El historial de inmigración del Centro Regional EB-5, en términos de su capacidad para asegurar la aprobación de las peticiones de los inversores (llamado I-526E) y la eliminación de las condiciones de residencia permanente de un inversor (llamado I-829).

Requisitos para residentes condicionales

Si se encuentra en situación legal después de haber sido admitido como no inmigrante, puede solicitar su tarjeta verde al mismo tiempo que presenta su petición I-526E. Si usted es un inversor fuera de los EE.UU., tendrá que solicitar un visado de inmigrante permanente en una Sección Consular de los EE.UU.. Una vez admitidos para la residencia permanente, un inversor y su familia pueden obtener el estatuto de residente durante 2 años como residente provisional o condicional. Dentro de los 90 días siguientes a la expiración de la residencia permanente condicional de un inversor EB-5 debe presentarse una segunda petición denominada petición I-829. En Política de USCISAl presentar la petición I-829, puede que ya no sea necesario que el inversor mantenga toda su inversión en la NCE. Sin embargo, debido a los cambios en la legislación, el impacto que esto pueda tener todavía se está estudiando. decidió.

En los casos de inversiones realizadas a través de un proyecto del Centro Regional, el Centro Regional será responsable de proporcionarle a usted y a su familia la documentación necesaria para presentar la petición para eliminar las condiciones de su tarjeta verde. Esta es otra diferencia importante, o beneficio, en la elección de una inversión del Centro Regional u otra estructura de inversión compartida de administración privada. Si crea su propio negocio, como propietario, se le asignará la tarea de recopilar registros de nómina.

Para conseguir la residencia permanente completa, se requiere que un inversor EB-5 haya mantenido su inversión al no retirar su aportación de capital. Lo más importante es continuar con los objetivos del plan de negocio propuesto y presentado al USCIS. La mayoría de los planes de negocio requieren previsiones financieras y de creación de empleo basadas en el tipo de estructura empresarial en la que usted, el inversor EB-5, invirtió inicialmente.

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