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INVESTISSEURS IMMIGRANTS & LE VISA EB-5: COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME IMMIGRANT POUR INVESTISSEURS

Ce programme permet aux personnes qualifiées d'obtenir le statut de résident permanent sur la base d'un investissement dans une entreprise américaine. Le montant actuel de l'investissement est de $800.000 ou $1,05 million en fonction du projet ou de la localisation aux États-Unis. L'investissement doit être réalisé dans une entreprise qui créera 10 emplois permanents aux États-Unis. Un quota de 10 000 cartes vertes EB-5 est disponible chaque année. La plupart des investisseurs choisissent un projet parrainé ou affilié à un centre régional désigné par l'USCIS. D'autres peuvent choisir une entreprise EB-5 directe ou autonome.

Diplômes

Pour bénéficier du programme, un investisseur potentiel peut investir dans une entreprise commerciale où il est le seul investisseur EB-5 (appelée EB-5 Standalone ou Direct business), ou dans un investissement commun qui finance une entreprise commerciale par l'intermédiaire d'un "Regional Center". Les centres régionaux sont généralement des entreprises privées situées dans des zones géographiques ciblées et dont l'USCIS a déterminé qu'elles pouvaient réaliser des investissements susceptibles de créer les 10 emplois nécessaires par investisseur, directement ou indirectement, dans la région. Dans de nombreux centres régionaux, l'apport minimum en capital est de 1T4T800.000, plus des frais administratifs ou de syndication qui peuvent aller de 1T4T35.000 à 1T4T70.000. De nombreux centres régionaux impliquent des investissements en partenariat, une structure autorisée par l'USCIS afin d'accorder à l'investisseur un rôle quelque peu actif dans l'entreprise, mais qui n'est pas complètement passif.

Avantages et considérations d'un centre régional EB-5

L'un des avantages potentiels d'investir par l'intermédiaire d'un centre régional (contrairement à une entreprise autonome) est que certains projets d'investissement peuvent être préapprouvés par l'USCIS en ce qui concerne la structure de financement des investissements du projet et les méthodes de création d'emplois. Les projets des centres régionaux présentent l’avantage de pouvoir compter les emplois indirects et induits prévus par une méthodologie économique raisonnable. De plus, les centres régionaux et leurs projets sont tenus de soumettre à l'USCIS des rapports annuels sur leur situation financière et l'historique de création d'emplois. Aujourd’hui, il y a des centaines de Centres régionaux EB-5 (et d'autres apparaissent chaque jour) à travers les États-Unis. Depuis le 15 mars 2022, date à laquelle le Loi de 2022 sur la réforme et l'intégrité de l'EB-5 ("RIA") a été promulguée, les exigences d'un centre régional déjà approuvé ou d'un nouveau centre régional doivent répondre à de nouvelles exigences de conformité. Il est très important de choisir le bon centre régional et il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de chaque centre régional EB-5.

Questions de base à prendre en compte par chaque investisseur EB-5


En tant qu'investisseur potentiel, les informations suivantes sont fournies pour vous permettre de comprendre certaines des exigences légales de base du programme EB-5 en général:

Comment se qualifier pour être investisseur?

Puis-je amener ma famille avec moi?

De quelle documentation financière ai-je besoin?

Quelle documentation personnelle est requise?

Où investir?

Comment se qualifier pour être un investisseur

Établissement d'Entreprise

Créez une nouvelle entreprise commerciale en créant une entreprise originale, en achetant une entreprise existante ou en la réorganisant de manière à créer une nouvelle entreprise commerciale. Ou, si l'investissement concerne un centre régional désigné par le service d'immigration des États-Unis, en investissant dans un projet de centre régional.

Investissement

Les investisseurs qui ont investi ou sont activement en train d'investir au moins $800.000 ou $1.05 million dans une nouvelle entreprise commerciale. De nombreux investissements dans des centres régionaux exigent généralement que vos fonds soient débloqués au moment du dépôt de votre I-526E. Dans ce cas, l'agent fiduciaire ne débloquera pas les fonds au Centre régional tant que la demande initiale I-526E n'aura pas été reçue par le service d'immigration des États-Unis.

Création d'emplois

Les investisseurs EB-5 doivent être admissibles en apportant leur apport en capital à une entreprise commerciale américaine qui bénéficiera à l’économie américaine et créera au moins 10 emplois qualifiés grâce à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: (a) emploi à temps plein pendant 10 des employés directement employés tels que des citoyens américains, des travailleurs résidents permanents ou d’autres travailleurs autorisés; OU (b) l'emploi indirect et / ou induit, si autorisé, comme déterminé par une méthodologie de création d'emploi raisonnable étayée par une analyse d'impact économique.

Source légale des Fonds

Prouver que les fonds d'investissement proviennent d'une source légale, par exemple un revenu personnel, un salaire de travail, des dividendes, la vente de biens ou même la garantie appropriée si les fonds proviennent d'un prêt. Par conséquent, le type de documentation nécessaire sera déterminé en fonction de la structure de financement que vous utilisez.

Documentation financière pour prouver une source de financement licite

Le service d'immigration des États-Unis exige que les investisseurs démontrent que leurs avoirs ont été acquis de manière licite. Cela nécessite que l'investisseur prouve que ses fonds de placement ont été obtenus par le biais d'une entreprise licite, d'un salaire, d'investissements, de ventes de propriétés, d'héritage, de dons, de prêts ou de tout autre moyen licite. Cela peut être accompli au moyen de certificats délivrés par les comptables agréés, les avocats, les archives judiciaires, les relevés de salaire, les relevés d’impôt, les documents immobiliers, y compris:

  • Bénéfice et revenus d'une entreprise
  • Bénéfices ou produits de la vente de biens immobiliers
  • Bénéfices ou bénéfices provenant d'actions ou d'autres investissements.
  • relevés bancaires
  • Relevés de compte d'investissement
  • Documents attestant la propriété d'un bien immobilier ou d'une entreprise, accompagnés d'une évaluation de la valeur et de l'enregistrement de la propriété, d'un prêt ou d'une hypothèque, d'un billet à ordre, d'un contrat de garantie ou de toute autre preuve d'emprunt garantie par les actifs du demandeur.
  • Déclarations fiscales des sept (7) dernières années. (Si applicable)

Documents personnels, en général, nécessaires pour une pétition EB-5

Outre les documents financiers, l'investisseur étranger doit fournir les documents suivants:

● Copies lisibles des passeports (y compris les pages vierges). Les passeports doivent être valides pour au moins 6 mois à compter de la date à laquelle le visa devrait être délivré. Cette exigence s'applique au conjoint et aux enfants de l'investisseur étranger (âgés de moins de 21 ans au moment de la demande) qui déposent une carte verte dans le cadre de ce programme.

● Le curriculum vitae de l'investisseur (Curriculum Vitae), qui doit inclure les informations personnelles et les contacts, la formation, l'expérience professionnelle et les antécédents professionnels (veuillez inclure le nom du supérieur hiérarchique ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de la société).

● Le récit personnel de l'investisseur dans ses propres mots décrivant comment il a obtenu les fonds.

● Copies des diplômes universitaires.

● Les articles d'organisation (si propriétaire d'une entreprise).

Traitement de la carte verte ou du visa d'immigrant (non nécessaire pour la phase initiale):

● Des copies certifiées conformes des actes de naissance, des copies des actes de mariage et / ou des jugements de divorce et de décès, le cas échéant.

● Une copie certifiée conforme de tout dossier militaire doit être soumise.

● Copie certifiée conforme du casier judiciaire de la ville où le demandeur réside depuis au moins 6 mois depuis l'âge de 16 ans. Ces dossiers peuvent inclure, entre autres, des informations sur des arrestations antérieures, des crimes, des tribunaux, sans égard à l'amnistie, à la grâce ou à une autre grâce.

REMARQUE:Il est possible que des documents supplémentaires soient demandés avant le dépôt, en fonction des cas individuels et des modifications apportées aux politiques et réglementations de l'USCIS ou du département d'État des États-Unis.

Mon conjoint et mes enfants peuvent-ils également recevoir des «cartes vertes» dans le cadre du programme de visa EB-5?

Oui. Votre conjoint et vos enfants (âgés de moins de 21 ans) peuvent prétendre à un visa d'immigrant conditionnel. Aucun investissement distinct n'est requis en dehors de votre investissement initial de $800,000 ou $1.05 million. En outre, en vertu de la loi américaine appelée Child Status Protection Act ou CSPA (loi sur la protection du statut de l'enfant), vos enfants dont l'âge est proche de 21 ans peuvent voir leur âge gelé par le gouvernement lorsque leurs demandes sont déposées et en attente. Il est important d'examiner ces questions avec notre cabinet d'avocats si vos enfants approchent de l'âge de 21 ans.

Pertinence pour l'investisseur 

Pour être éligible en tant qu'investisseur dans certains projets, vous devez répondre aux critères d'un "investisseur accrédité" tel que stipulé par la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Law). Cette loi définit les qualifications des investisseurs qui sont autorisés à investir dans des types spécifiques d'investissements à haut risque, des sociétés en commandite, entre autres. Aux États-Unis, un individu est considéré comme un "investisseur accrédité" s'il possède un patrimoine net d'au moins 1,4 million de dollars ou s'il a eu un revenu annuel d'au moins 1,4 million de dollars au cours des deux dernières années (1,4 million de dollars avec son conjoint s'il est marié).

Dans le cadre du Regional Center Program, les centres régionaux sont tenus de s'assurer qu'ils n'acceptent que les investissements de personnes qualifiées. Dans le cadre de ce processus, ils doivent obtenir un lettre de certification la confirmation de votre statut d'investisseur accrédité. Une fois que vous avez choisi un projet EB-5 et que vos fonds sont placés sous séquestre auprès du projet, des documents supplémentaires vous seront fournis pour le dépôt de votre dossier. HarrisLaw, P.A. facilitera la communication avec le projet choisi en votre nom pour demander les informations nécessaires à la qualification.

Comment sélectionner un investissement EB-5

La sélection du bon est très importante et nécessite de comprendre le fonctionnement de chaque centre régional EB-5. En plus de consulter notre cabinet pour un avocat spécialisé en immigration, les investisseurs doivent prendre en compte:

● rechercher des conseils financiers qualifiés et indépendants;

● la réputation du centre régional et du développeur de projet;

● La réussite commerciale passée du développeur qui reçoit le prêt ou la prise de participation de l'entité affiliée au centre régional ;

● La capacité de la nouvelle entreprise commerciale à recevoir un crédit lié à la capacité du développeur du projet à créer le nombre d'emplois requis par le programme EB-5 ;

● d'autres facteurs de diligence raisonnable; et

● Les antécédents du centre régional EB-5 en matière d'immigration, en termes de capacité à obtenir l'approbation des pétitions des investisseurs (appelées I-526E) et la suppression des conditions relatives à la résidence permanente d'un investisseur (appelées I-829).

Exigences pour les résidents conditionnels

Si vous êtes en situation régulière après avoir été admis en tant que non-immigrant, vous pouvez demander votre carte verte en même temps que vous déposez votre demande I-526E. Si vous êtes un investisseur en dehors des États-Unis, vous devrez demander un visa d'immigrant permanent auprès d'une section consulaire américaine. Une fois admis à la résidence permanente, l'investisseur et sa famille peuvent obtenir le statut de résident pendant deux ans en tant qu'immigrant permanent. résident provisoire ou conditionnel. Dans les 90 jours suivant l'expiration de la résidence permanente conditionnelle d'un investisseur EB-5, une deuxième demande, appelée I-829, doit être déposée. En vertu de Politique USCISEn conséquence, lors du dépôt de la demande I-829, il se peut qu'un investisseur ne soit plus tenu de maintenir l'intégralité de son investissement dans la RCE. Toutefois, en raison de changements dans la législation, l'impact que cela peut avoir est encore en cours d'étude. décidé.

Dans le cas d'investissements réalisés dans le cadre d'un projet de centre régional, le centre régional sera chargé de vous fournir, à vous et à votre famille, la documentation nécessaire pour déposer la demande de suppression des conditions de votre carte verte. C'est une autre différence importante, ou un avantage, dans le choix d'un investissement dans un centre régional ou d'une autre structure d'investissement commun gérée de manière privée. Si vous créez votre propre entreprise, en tant que propriétaire, vous aurez la charge de collecter les enregistrements de paie.

Afin d'obtenir la résidence permanente complète, un investisseur EB-5 doit avoir maintenu son investissement en ne retirant pas son apport en capital. Le plus important est de poursuivre les objectifs du plan d'affaires proposé à l'USCIS. La plupart des plans d'affaires exigent des prévisions financières et de création d'emplois basées sur le type de structure commerciale dans laquelle vous, l'investisseur EB-5, avez initialement investi.

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