Questions de base à prendre en compte par chaque investisseur EB-5
En tant qu'investisseur potentiel, les informations suivantes sont fournies pour vous permettre de comprendre certaines des exigences légales de base du programme EB-5 en général:
Comment se qualifier pour être investisseur?
Puis-je amener ma famille avec moi?
De quelle documentation financière ai-je besoin?
Quelle documentation personnelle est requise?
Où investir?
Comment se qualifier pour être un investisseur
Créez une nouvelle entreprise commerciale en créant une entreprise originale, en achetant une entreprise existante ou en la réorganisant de manière à créer une nouvelle entreprise commerciale. Ou, si l'investissement concerne un centre régional désigné par le service d'immigration des États-Unis, en investissant dans un projet de centre régional.
Investisseurs ayant investi ou étant en train d'investir au moins 500 000 $ ou 1 000 000 $ dans une nouvelle entreprise commerciale. De nombreux investissements dans les centres régionaux exigent généralement que vos fonds soient détenus dans un entiercement sécurisé. Dans ce scénario, l'agent d'entiercement ne débloquera pas vos fonds au centre régional avant que votre demande initiale d'I-526 ne soit approuvée par le service d'immigration des États-Unis.
Les investisseurs EB-5 doivent être admissibles en apportant leur apport en capital à une entreprise commerciale américaine qui bénéficiera à l’économie américaine et créera au moins 10 emplois qualifiés grâce à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: (a) emploi à temps plein pendant 10 des employés directement employés tels que des citoyens américains, des travailleurs résidents permanents ou d’autres travailleurs autorisés; OU (b) l'emploi indirect et / ou induit, si autorisé, comme déterminé par une méthodologie de création d'emploi raisonnable étayée par une analyse d'impact économique.
Prouver que les fonds d'investissement proviennent d'une source légale, par exemple un revenu personnel, un salaire de travail, des dividendes, la vente de biens ou même la garantie appropriée si les fonds proviennent d'un prêt. Par conséquent, le type de documentation nécessaire sera déterminé en fonction de la structure de financement que vous utilisez.
Documents personnels, en général, nécessaires pour une pétition EB-5
Outre les documents financiers, l'investisseur étranger doit fournir les documents suivants:
● Copies lisibles des passeports (y compris les pages vierges). Les passeports doivent être valides pour au moins 6 mois à compter de la date à laquelle le visa devrait être délivré. Cette exigence s'applique au conjoint et aux enfants de l'investisseur étranger (âgés de moins de 21 ans au moment de la demande) qui déposent une carte verte dans le cadre de ce programme.
● Le curriculum vitae de l'investisseur (Curriculum Vitae), qui doit inclure les informations personnelles et les contacts, la formation, l'expérience professionnelle et les antécédents professionnels (veuillez inclure le nom du supérieur hiérarchique ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de la société).
● Le récit personnel de l'investisseur dans ses propres mots décrivant comment il a obtenu les fonds.
● Copies des diplômes universitaires.
● Les articles d'organisation (si propriétaire d'une entreprise).
Traitement de la carte verte ou du visa d'immigrant (non nécessaire pour la phase initiale):
● Des copies certifiées conformes des actes de naissance, des copies des actes de mariage et / ou des jugements de divorce et de décès, le cas échéant.
● Une copie certifiée conforme de tout dossier militaire doit être soumise.
● Copie certifiée conforme du casier judiciaire de la ville où le demandeur réside depuis au moins 6 mois depuis l'âge de 16 ans. Ces dossiers peuvent inclure, entre autres, des informations sur des arrestations antérieures, des crimes, des tribunaux, sans égard à l'amnistie, à la grâce ou à une autre grâce.
REMARQUE:Il est possible que des documents supplémentaires soient demandés avant le dépôt, en fonction des cas individuels et des modifications apportées aux politiques et réglementations de l'USCIS ou du département d'État des États-Unis.
Pertinence pour l'investisseur
Selon la loi américaine sur les valeurs mobilières, pour être qualifié d'investisseur pour certains projets, vous devez être un «investisseur qualifié», tel que défini dans diverses lois sur la sécurité qui décrivent quels investisseurs sont autorisés à investir dans certains types de placements à risque élevé, de sociétés en commandite, etc. . Aux États-Unis, une personne est considérée comme un «investisseur qualifié» si elle a une valeur nette d'au moins 1 million de dollars ou a gagné au moins 200 000 dollars par an au cours des deux dernières années (300 000 dollars avec son conjoint s'il est marié).
Votre projet EB-5 vous fournira une documentation supplémentaire dès réception de votre formulaire de consentement signé et, ultérieurement, lorsque vous affectez vos fonds au projet. HarrisLaw, PA, vous aidera à communiquer en votre nom avec le projet sélectionné afin de lui demander des informations d’éligibilité.
Exigences pour les résidents conditionnels
Une fois votre demande approuvée, les immigrants investisseurs peuvent obtenir le statut de résident pendant 2 ans en tant que résident provisoire ou conditionnel en déposant une demande distincte de résidence permanente s'ils résident aux États-Unis. Les investisseurs immigrants qui se trouvent hors des États-Unis devront demander un visa d'immigrant permanent auprès d'une section consulaire des États-Unis. Lorsque vous êtes admis en tant que résident permanent légal des États-Unis, vous devrez faire une demande de résidence permanente avant la fin de la période de 2 ans. Cela nécessitera qu'une deuxième requête soit déposée au cours de la période de 90 jours précédant le 2e anniversaire de votre admission aux États-Unis en tant que résident conditionnel.
Dans le cas d'investissements réalisés dans le cadre d'un projet de centre régional, le centre régional sera chargé de vous fournir, à vous et à votre famille, la documentation nécessaire pour déposer la demande de suppression des conditions de votre carte verte. C'est une autre différence importante, ou un avantage, dans le choix d'un investissement dans un centre régional ou d'une autre structure d'investissement commun gérée de manière privée. Si vous créez votre propre entreprise, en tant que propriétaire, vous aurez la charge de collecter les enregistrements de paie.
Pour obtenir la résidence permanente complète, un investisseur EB-5 est tenu d'avoir maintenu l'investissement en ne retirant pas les fonds. Le plus important est de poursuivre les objectifs du business plan proposé soumis à l'USCIS. La plupart des plans d'entreprise nécessitent des prévisions financières et de création d'emplois basées sur le type de structure d'entreprise dans laquelle vous, l'investissement immigrant, avez initialement investi.
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