Của chúng tôi hội đồng chuyên gia chứng nhận nhập cư đã thành công trong việc đạt được sự chấp thuận của USCIS cho các khách hàng doanh nghiệp của mình, những người tìm cách tăng vốn EB-5. Michael Harris đã đại diện cho các Trung tâm khu vực EB-5 đang tìm cách tăng từ 8 triệu đô la vốn, lên 250 triệu đô la cho một loạt các dự án công nghiệp.

HOW TO USE THE EB-5 PROGRAM FOR YOUR PROJECT

A business developer has two options when seeking to use the EB-5 Immigrant Investor Program to develop and fund its projects:

(1) a Direct EB-5 Investment, or

(2) an investment funded under the EB-5 Regional Center Program.

Deciding which option to use as part of your capital stack has various pros and cons. Both can allow you to offer a foreign investor the ability to obtain a green card in exchange for their capital contribution to your business. The principal difference between the two options comes down to the methodologies used in and the time-constraints impacted by job creation. This is because only an EB-5 Regional Center is permitted to create jobs gián tiếp dựa trên chi tiêu và doanh thu của một dự án, cũng như gây ra chi tiêu cho nền kinh tế địa phương, như dự đoán của một nghiên cứu tác động kinh tế. Nếu một dự án không liên kết với Trung tâm khu vực EB-5, thì dự án đó vẫn có thể được hưởng lợi từ vốn EB-5 nhưng nó chỉ có thể dựa vào thẳng thắn việc làm.

WHAT IS AN EB-5 REGIONAL CENTER?

Trung tâm khu vực của Ailen là một công ty đã được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt để tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể ở Hoa Kỳ bằng cách tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm mới và tăng vốn đầu tư trong nước. Một dự án liên kết với Trung tâm khu vực có thể sử dụng các công việc trực tiếp do doanh nghiệp thương mại tạo ra, cũng như các công việc gián tiếp và gây ra được tạo ra theo dự đoán của nghiên cứu tác động kinh tế hợp lý. Hơn nữa, dự án có tùy chọn chỉ dựa vào các công việc gián tiếp được tạo ra, có thể mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp thương mại lớn bằng cách không phải phụ thuộc vào công việc trực tiếp (và khối lượng lớn việc làm và hồ sơ thuế cần thiết).

Đầu tư vốn được thực hiện theo Trung tâm khu vực EB-5 được tài trợ thông qua một doanh nghiệp thương mại nằm trong trung tâm khu vực của thành phố, được định nghĩa là bất kỳ đơn vị kinh tế, công hoặc tư nhân nào, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng Bán hàng xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm hoặc tăng đầu tư vốn trong nước. Để có thể sử dụng lợi ích của Trung tâm khu vực EB-5, trước tiên, người nộp đơn phải tìm kiếm sự chấp thuận của USCIS bằng cách gửi đề xuất cho thấy kế hoạch tập trung vào một khu vực địa lý và ngành công nghiệp hoặc các ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ và đạt được sự tăng trưởng cần thiết bằng các phương tiện được chỉ định. Đề xuất phải thể hiện chi tiết có thể kiểm chứng được về cách thức tạo việc làm, cách thức cũng như số lượng và nguồn vốn cam kết cũng như các nỗ lực quảng cáo được thực hiện và lên kế hoạch.

Tóm lại, USCIS sẽ yêu cầu một đề xuất của Trung tâm khu vực để hiển thị các loại doanh nghiệp thương mại sẽ nhận được vốn từ nhà đầu tư; các công việc sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp như là kết quả của việc đầu tư vốn; các tác động kinh tế tích cực khác sẽ là kết quả của việc đầu tư vốn; liệu dự án của Trung tâm khu vực có nằm trong Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu của chính phủ hoặc TEA (ví dụ: khu vực thống kê đô thị do điều tra dân số Hoa Kỳ (MSA) xác định trong đó tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% mức trung bình quốc gia, hoặc ở vùng nông thôn khu vực nằm ngoài MSA và có dân số dưới 20.000 người); và các kế hoạch quản lý cho Trung tâm khu vực (đã được phê duyệt và nhận vốn của Nhà đầu tư EB-5) để giám sát các yêu cầu báo cáo hàng năm.

Để chuẩn bị đề xuất Trung tâm khu vực tuân thủ EB-5, hồ sơ nhập cư thường sẽ yêu cầu tài liệu dự án (thảo luận dưới đây), nghiên cứu tác động kinh tế, kế hoạch kinh doanh toàn diện và hợp đồng vị trí tư nhân liên quan đến một dự án tiềm năng thực tế (các dự án giả định sẽ không yêu cầu cung cấp vị trí riêng ban đầu). Trước khi bắt đầu một đề xuất của Trung tâm khu vực, rất khuyến khích rằng một nhà phát triển kinh doanh tiến hành thẩm định để đảm bảo tính khả thi của dự án của họ. Các mức độ chuyên sâu khác cũng được khuyến nghị, chẳng hạn như làm việc với tư vấn nhập cư và một nhà kinh tế để nghiên cứu xem dự án sẽ dẫn đến đủ các công việc trực tiếp, gián tiếp và / hoặc gây ra, cũng như đánh giá liệu dự án sẽ được đặt trong TEA.

HOW IS A REGIONAL CENTER PROJECT DIFFERENT THAN AN EB-5 DIRECT PROJECT?

Các yêu cầu đối với Dự án trực tiếp EB-5 rất giống với dự án được liên kết với Trung tâm khu vực. Các mục sau đây phân biệt Dự án trực tiếp EB-5 với dự án Trung tâm khu vực:

1. Nghiên cứu tác động kinh tế. Một dự án trực tiếp nào không phải yêu cầu một nghiên cứu tác động kinh tế vì chỉ có các công việc trực tiếp được cho phép. Việc tạo công việc dự đoán phải được khớp nối chi tiết có thể kiểm chứng trong một kế hoạch kinh doanh toàn diện. Khi một nhà đầu tư tìm cách kiến nghị USCIS xóa bỏ các điều kiện về nơi cư trú của mình, bằng chứng về việc tạo việc làm trực tiếp sẽ được ghi lại bằng hồ sơ việc làm và thuế, cũng như các tài liệu khác cho thấy vốn EB-5 đã được sử dụng cho EB -5 dự án theo kế hoạch.

2. USCIS phê duyệt trước. Một dự án trực tiếp không phải tìm kiếm sự chấp thuận trước của dự án từ USCIS. Điều này có thể có lợi cho các chủ dự án không muốn chờ đợi nhiều tháng cần thiết để USCIS phân xử một Trung tâm khu vực mới. Thời gian xử lý USCIS cho các ứng dụng Trung tâm khu vực mới đã thay đổi từ hơn 4 tháng đến 15 tháng - và đây là trước khi có thể nộp đơn kiến nghị của nhà đầu tư dựa trên dự án Trung tâm khu vực. Sự chậm trễ và chi phí bổ sung này có thể không phải luôn luôn là lợi ích tốt nhất của dòng thời gian mong muốn của chủ dự án để bắt đầu công việc. Lưu ý rằng sau khi một trung tâm khu vực đã được phê duyệt, các dự án tiếp theo nằm trong lãnh thổ địa lý đã được phê duyệt trước đó không yêu cầu phê duyệt trước bởi USCIS. Do đó, có thể áp dụng phê duyệt trước thông qua hồ sơ bổ sung với USCIS, nếu muốn để xác nhận đủ điều kiện và niềm tin của nhà đầu tư tiềm năng.

3. Khi nhà đầu tư ban đầu có thể nộp hồ sơ? A direct project can have its investors file their petitions immediately upon having a set of EB-5 compliant materials (e.g. a business plan, corporate documentation, and proof of the actual project’s imminent commencement). A Regional Center project is able to do the same for new projects only after being sponsored by an approved Regional Center.

4. Thanh toán tiền thuê cho một trung tâm khu vực. Chủ sở hữu dự án trực tiếp không bắt buộc phải trả tiền thuê căn hộ hay phí cho Trung tâm khu vực để có được vốn EB-5. (Lưu ý rằng đây là không phải đúng cho các chủ dự án sở hữu Trung tâm khu vực của họ.) Các trung tâm khu vực có xu hướng thu phí cho người tham gia sử dụng chỉ định của họ. Điều này có thể bao gồm từ sự kết hợp bao gồm số tiền trên mỗi nhà đầu tư, phí đăng ký, tỷ lệ phần trăm của quỹ EB-5 được vay qua trung tâm khu vực và thậm chí là một phần vốn cổ phần của chủ dự án trong doanh nghiệp.

5. Báo cáo thường niên của USCIS. Chủ sở hữu dự án trực tiếp hiện không bắt buộc phải gửi báo cáo hàng năm về tất cả các hoạt động EB-5 của mình mỗi năm cho USCIS. Chủ sở hữu trung tâm khu vực được yêu cầu nộp báo cáo hàng năm trước khi kết thúc năm dương lịch. Việc không nộp báo cáo hàng năm có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc hủy bỏ chỉ định của Trung tâm khu vực.

6. Phí nộp hồ sơ USCIS. A direct project owner does not have to pay a filing fee to have his project approved by USCIS. Each investor filing under the project will pay their own filing fee. A project seeking to fund through an existing USCIS-approved Regional Center will not need to pay a USCIS filing fee; the filing fee is only required when the Regional Center seeks its designation, when a project wishes to have an exemplar approval, or if a Regional Center needs to file an amendment with the USCIS.

7. Quỹ đầu tư có thể được gộp lại. Cả dự án EB-5 trực tiếp và dự án Trung tâm khu vực có thể tập hợp vốn từ một nhóm các nhà đầu tư.

8. Danh mục đầu tư được phép. Cả hai loại dự án có thể cho phép các nhà đầu tư tài trợ đầu tư thông qua danh mục đầu tư, tuy nhiên một dự án trực tiếp sẽ yêu cầu một công ty cổ phần phải sở hữu toàn bộ các công ty con cơ bản nơi tạo ra việc làm.

9. Minimum Investment of $900,000. Both types of projects allow for investments to be made in TEAs at a $900,000 amount per investor.

10. Kế hoạch kinh doanh cần thiết. Cả hai loại dự án phải có một kế hoạch kinh doanh toàn diện.

11. Cung cấp vị trí riêng cần thiết cho các quỹ gộp. Cả hai loại dự án, nếu gộp các quỹ lại với nhau, nên có một bộ tài liệu chào hàng phù hợp với Luật Chứng khoán của Hoa Kỳ và Nhà nước (ví dụ: Bản ghi nhớ vị trí riêng, Thỏa thuận hợp tác hạn chế, Thỏa thuận đăng ký, Thỏa thuận ký quỹ, v.v.).

GENERAL PROJECT REQUIREMENTS

Đối với đơn đăng ký Trung tâm khu vực EB-5, khi được USCIS chấp thuận, người nộp đơn đầu tư tìm kiếm trạng thái EB-5 theo chương trình có thể thực hiện đầu tư đủ điều kiện (I E, $900,000 or $1.8 million) within an approved Regional Center. The requirement of creating at least 10 new full-time jobs for qualified U.S. workers is met by a showing that as a result of the new enterprise, such jobs will be created directly or indirectly. It is also important to note that under recent USCIS guidance, an EB-5 Regional Center project can seek to utilize construction jobs as direct jobs only if they are expected to last at least two years. As well, the project may also choose to rely solely on a verifiable and reasonable economic job creation methodology that shows that the necessary project expenditures or infusion into the local economy will result in the minimum amount of indirect or induced jobs.

In today’s marketplace for commercial loans and investment capital when traditional sources of funding may have become increasingly unavailable for industrial development, real estate, construction, and venture-capital-seeking businesses, the EB-5 Immigrant Investor Program has attracted great interest. Today, more businesses are choosing to seek EB-5 capital, whether through a Direct EB-5 project, by forming a Regional Center, or by having their project licensed by an existing Regional Center, in order to seek and attract the many thousands of foreign investors willing to invest at least $900,000 for the opportunity to secure a green card. At HarrisLaw, we have represented EB-5 Regional Center Projects which have sought EB-5 capital raises ranging from $10 million to $250 million. We also have represented smaller Direct EB-5 projects where the pooled funds sought were as little as $500,000. Our commitment to ensuring our clients success in the EB-5 program is dedicated, as shown through our membership in organizations such as IIUSA, the nation’s largest EB-5 industry trade association, the American Immigration Lawyers Association (AILA), as well as through Michael A. Harris’s certification by the Florida Bar as a specialist in Immigration and Nationality Law.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin và văn phòng của chúng tôi sẽ sẵn lòng thảo luận về chương trình nhà phát triển EB-5 với bạn.