Của chúng tôi hội đồng chuyên gia chứng nhận nhập cư đã thành công trong việc đạt được sự chấp thuận của USCIS cho các khách hàng doanh nghiệp của mình, những người tìm cách tăng vốn EB-5. Michael Harris đã đại diện cho các Trung tâm khu vực EB-5 đang tìm cách tăng từ 8 triệu đô la vốn, lên 250 triệu đô la cho một loạt các dự án công nghiệp.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHO DỰ ÁN CỦA BẠN

Một nhà phát triển kinh doanh có hai lựa chọn khi tìm cách sử dụng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 để phát triển và tài trợ cho các dự án của mình:

(1) Đầu tư EB-5 Trực tiếp, hoặc

(2) một khoản đầu tư được tài trợ theo Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5.

Quyết định tùy chọn nào để sử dụng như một phần của chồng vốn của bạn có nhiều ưu và nhược điểm khác nhau. Cả hai đều có thể cho phép bạn cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài khả năng lấy thẻ xanh để đổi lấy phần vốn góp của họ vào doanh nghiệp của bạn. Sự khác biệt cơ bản giữa hai lựa chọn phụ thuộc vào các phương pháp luận được sử dụng trong đó và những hạn chế về thời gian bị ảnh hưởng bởi tạo việc làm. Điều này là do chỉ có Trung tâm khu vực EB-5 mới được phép tạo việc làm gián tiếp dựa trên chi tiêu và doanh thu của một dự án, cũng như gây ra chi tiêu cho nền kinh tế địa phương, như dự đoán của một nghiên cứu tác động kinh tế. Nếu một dự án không liên kết với Trung tâm khu vực EB-5, thì dự án đó vẫn có thể được hưởng lợi từ vốn EB-5 nhưng nó chỉ có thể dựa vào thẳng thắn việc làm.

TRUNG TÂM KHU VỰC EB-5 LÀ GÌ?

Trung tâm khu vực của Ailen là một công ty đã được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt để tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể ở Hoa Kỳ bằng cách tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm mới và tăng vốn đầu tư trong nước. Một dự án liên kết với Trung tâm khu vực có thể sử dụng các công việc trực tiếp do doanh nghiệp thương mại tạo ra, cũng như các công việc gián tiếp và gây ra được tạo ra theo dự đoán của nghiên cứu tác động kinh tế hợp lý. Hơn nữa, dự án có tùy chọn chỉ dựa vào các công việc gián tiếp được tạo ra, có thể mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp thương mại lớn bằng cách không phải phụ thuộc vào công việc trực tiếp (và khối lượng lớn việc làm và hồ sơ thuế cần thiết).

Đầu tư vốn được thực hiện theo Trung tâm khu vực EB-5 được tài trợ thông qua một doanh nghiệp thương mại nằm trong trung tâm khu vực của thành phố, được định nghĩa là bất kỳ đơn vị kinh tế, công hoặc tư nhân nào, có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng Bán hàng xuất khẩu, cải thiện năng suất khu vực, tạo việc làm hoặc tăng đầu tư vốn trong nước. Để có thể sử dụng lợi ích của Trung tâm khu vực EB-5, trước tiên, người nộp đơn phải tìm kiếm sự chấp thuận của USCIS bằng cách gửi đề xuất cho thấy kế hoạch tập trung vào một khu vực địa lý và ngành công nghiệp hoặc các ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ và đạt được sự tăng trưởng cần thiết bằng các phương tiện được chỉ định. Đề xuất phải thể hiện chi tiết có thể kiểm chứng được về cách thức tạo việc làm, cách thức cũng như số lượng và nguồn vốn cam kết cũng như các nỗ lực quảng cáo được thực hiện và lên kế hoạch.

Tóm lại, USCIS sẽ yêu cầu một đề xuất của Trung tâm khu vực để hiển thị các loại doanh nghiệp thương mại sẽ nhận được vốn từ nhà đầu tư; các công việc sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp như là kết quả của việc đầu tư vốn; các tác động kinh tế tích cực khác sẽ là kết quả của việc đầu tư vốn; liệu dự án của Trung tâm khu vực có nằm trong Khu vực việc làm được nhắm mục tiêu của chính phủ hoặc TEA (ví dụ: khu vực thống kê đô thị do điều tra dân số Hoa Kỳ (MSA) xác định trong đó tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% mức trung bình quốc gia, hoặc ở vùng nông thôn khu vực nằm ngoài MSA và có dân số dưới 20.000 người); và các kế hoạch quản lý cho Trung tâm khu vực (đã được phê duyệt và nhận vốn của Nhà đầu tư EB-5) để giám sát các yêu cầu báo cáo hàng năm.

Để chuẩn bị đề xuất Trung tâm khu vực tuân thủ EB-5, hồ sơ nhập cư thường sẽ yêu cầu tài liệu dự án (thảo luận dưới đây), nghiên cứu tác động kinh tế, kế hoạch kinh doanh toàn diện và hợp đồng vị trí tư nhân liên quan đến một dự án tiềm năng thực tế (các dự án giả định sẽ không yêu cầu cung cấp vị trí riêng ban đầu). Trước khi bắt đầu một đề xuất của Trung tâm khu vực, rất khuyến khích rằng một nhà phát triển kinh doanh tiến hành thẩm định để đảm bảo tính khả thi của dự án của họ. Các mức độ chuyên sâu khác cũng được khuyến nghị, chẳng hạn như làm việc với tư vấn nhập cư và một nhà kinh tế để nghiên cứu xem dự án sẽ dẫn đến đủ các công việc trực tiếp, gián tiếp và / hoặc gây ra, cũng như đánh giá liệu dự án sẽ được đặt trong TEA.

DỰ ÁN TRUNG TÂM KHU VỰC KHÁC BIỆT NHƯ THẾ NÀO VỚI DỰ ÁN TRỰC TIẾP EB-5?

Các yêu cầu đối với Dự án trực tiếp EB-5 rất giống với dự án được liên kết với Trung tâm khu vực. Các mục sau đây phân biệt Dự án trực tiếp EB-5 với dự án Trung tâm khu vực:

1. Nghiên cứu tác động kinh tế. Một dự án trực tiếp nào không phải yêu cầu một nghiên cứu tác động kinh tế vì chỉ có các công việc trực tiếp được cho phép. Việc tạo công việc dự đoán phải được khớp nối chi tiết có thể kiểm chứng trong một kế hoạch kinh doanh toàn diện. Khi một nhà đầu tư tìm cách kiến nghị USCIS xóa bỏ các điều kiện về nơi cư trú của mình, bằng chứng về việc tạo việc làm trực tiếp sẽ được ghi lại bằng hồ sơ việc làm và thuế, cũng như các tài liệu khác cho thấy vốn EB-5 đã được sử dụng cho EB -5 dự án theo kế hoạch.

2. USCIS phê duyệt trước. Một dự án trực tiếp không phải tìm kiếm sự chấp thuận trước của dự án từ USCIS. Điều này có thể có lợi cho các chủ dự án không muốn chờ đợi nhiều tháng cần thiết để USCIS phân xử một Trung tâm khu vực mới. Thời gian xử lý USCIS cho các ứng dụng Trung tâm khu vực mới đã thay đổi từ hơn 4 tháng đến 15 tháng - và đây là trước khi có thể nộp đơn kiến nghị của nhà đầu tư dựa trên dự án Trung tâm khu vực. Sự chậm trễ và chi phí bổ sung này có thể không phải luôn luôn là lợi ích tốt nhất của dòng thời gian mong muốn của chủ dự án để bắt đầu công việc. Lưu ý rằng sau khi một trung tâm khu vực đã được phê duyệt, các dự án tiếp theo nằm trong lãnh thổ địa lý đã được phê duyệt trước đó không yêu cầu phê duyệt trước bởi USCIS. Do đó, có thể áp dụng phê duyệt trước thông qua hồ sơ bổ sung với USCIS, nếu muốn để xác nhận đủ điều kiện và niềm tin của nhà đầu tư tiềm năng.

3. Khi nhà đầu tư ban đầu có thể nộp hồ sơ? Một dự án trực tiếp có thể yêu cầu các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu của họ ngay lập tức khi có một bộ tài liệu tuân thủ EB-5 (ví dụ như kế hoạch kinh doanh, tài liệu của công ty và bằng chứng về việc bắt đầu thực tế của dự án). Một dự án của Trung tâm Khu vực chỉ có thể thực hiện điều tương tự đối với các dự án mới sau khi được tài trợ bởi một Trung tâm Khu vực đã được phê duyệt.

4. Thanh toán tiền thuê cho một trung tâm khu vực. Chủ sở hữu dự án trực tiếp không bắt buộc phải trả tiền thuê căn hộ hay phí cho Trung tâm khu vực để có được vốn EB-5. (Lưu ý rằng đây là không phải đúng cho các chủ dự án sở hữu Trung tâm khu vực của họ.) Các trung tâm khu vực có xu hướng thu phí cho người tham gia sử dụng chỉ định của họ. Điều này có thể bao gồm từ sự kết hợp bao gồm số tiền trên mỗi nhà đầu tư, phí đăng ký, tỷ lệ phần trăm của quỹ EB-5 được vay qua trung tâm khu vực và thậm chí là một phần vốn cổ phần của chủ dự án trong doanh nghiệp.

5. Báo cáo thường niên của USCIS. Chủ sở hữu dự án trực tiếp hiện không bắt buộc phải gửi báo cáo hàng năm về tất cả các hoạt động EB-5 của mình mỗi năm cho USCIS. Chủ sở hữu trung tâm khu vực được yêu cầu nộp báo cáo hàng năm trước khi kết thúc năm dương lịch. Việc không nộp báo cáo hàng năm có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc hủy bỏ chỉ định của Trung tâm khu vực.

6. Phí nộp hồ sơ USCIS. Chủ dự án trực tiếp không phải trả phí nộp đơn để dự án của mình được USCIS chấp thuận. Mỗi nhà đầu tư nộp hồ sơ theo dự án sẽ trả phí nộp hồ sơ của riêng họ. Một dự án tìm cách tài trợ thông qua Trung tâm Khu vực được USCIS phê duyệt hiện tại sẽ không cần phải trả phí nộp đơn USCIS; phí nộp đơn chỉ được yêu cầu khi Trung tâm Khu vực tìm kiếm sự chỉ định của mình, khi một dự án muốn được phê duyệt mẫu, hoặc nếu Trung tâm Khu vực cần nộp một bản sửa đổi cho USCIS.

7. Quỹ đầu tư có thể được gộp lại. Cả dự án EB-5 trực tiếp và dự án Trung tâm khu vực có thể tập hợp vốn từ một nhóm các nhà đầu tư.

8. Danh mục đầu tư được phép. Cả hai loại dự án có thể cho phép các nhà đầu tư tài trợ đầu tư thông qua danh mục đầu tư, tuy nhiên một dự án trực tiếp sẽ yêu cầu một công ty cổ phần phải sở hữu toàn bộ các công ty con cơ bản nơi tạo ra việc làm.

9. Đầu tư tối thiểu $900,000. Cả hai loại dự án đều cho phép đầu tư vào TEA với số tiền $900.000 cho mỗi nhà đầu tư.

10. Kế hoạch kinh doanh cần thiết. Cả hai loại dự án phải có một kế hoạch kinh doanh toàn diện.

11. Cung cấp vị trí riêng cần thiết cho các quỹ gộp. Cả hai loại dự án, nếu gộp các quỹ lại với nhau, nên có một bộ tài liệu chào hàng phù hợp với Luật Chứng khoán của Hoa Kỳ và Nhà nước (ví dụ: Bản ghi nhớ vị trí riêng, Thỏa thuận hợp tác hạn chế, Thỏa thuận đăng ký, Thỏa thuận ký quỹ, v.v.).

YÊU CẦU CHUNG CỦA DỰ ÁN

Đối với đơn đăng ký Trung tâm khu vực EB-5, khi được USCIS chấp thuận, người nộp đơn đầu tư tìm kiếm trạng thái EB-5 theo chương trình có thể thực hiện đầu tư đủ điều kiện (I E, $900.000 hoặc $1,8 triệu) trong một Trung tâm khu vực đã được phê duyệt. Yêu cầu tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn được đáp ứng bằng cách cho thấy rằng do thành lập doanh nghiệp mới, những công việc đó sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp. Cũng cần lưu ý rằng theo hướng dẫn gần đây của USCIS, một dự án Trung tâm Khu vực EB-5 có thể sử dụng các công việc xây dựng làm công việc trực tiếp chỉ khi chúng dự kiến kéo dài ít nhất hai năm. Ngoài ra, dự án cũng có thể chọn chỉ dựa trên một phương pháp tạo việc làm kinh tế có thể kiểm chứng và hợp lý cho thấy rằng các khoản chi tiêu cần thiết của dự án hoặc việc truyền vào nền kinh tế địa phương sẽ dẫn đến lượng việc làm gián tiếp hoặc tạo ra tối thiểu.

Trong thị trường cho vay thương mại và vốn đầu tư ngày nay khi các nguồn tài trợ truyền thống ngày càng không có sẵn cho phát triển công nghiệp, bất động sản, xây dựng và các doanh nghiệp tìm kiếm vốn mạo hiểm, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã thu hút được sự quan tâm lớn. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn tìm kiếm nguồn vốn EB-5, cho dù thông qua dự án EB-5 Trực tiếp, bằng cách thành lập Trung tâm Khu vực hoặc bằng cách cấp phép dự án của họ bởi Trung tâm Khu vực hiện có, để tìm kiếm và thu hút hàng nghìn các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư ít nhất $900,000 để có cơ hội được cấp thẻ xanh. Tại HarrisLaw, chúng tôi đã đại diện cho các Dự án Trung tâm Khu vực EB-5 đã tìm cách tăng vốn EB-5 từ $10 triệu đến $250 triệu. Chúng tôi cũng đã đại diện cho các dự án EB-5 Trực tiếp nhỏ hơn mà số tiền tổng hợp được tìm kiếm chỉ là $500.000. Cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo khách hàng thành công trong chương trình EB-5 là tận tâm, thể hiện qua tư cách thành viên của chúng tôi trong các tổ chức như IIUSA, hiệp hội thương mại ngành EB-5 lớn nhất quốc gia, Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ (AILA), cũng như thông qua Chứng nhận của Michael A. Harris bởi Florida Bar là một chuyên gia về Luật Nhập cư và Quốc tịch.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin và văn phòng của chúng tôi sẽ sẵn lòng thảo luận về chương trình nhà phát triển EB-5 với bạn.